Фахівець з фінансового моніторингу
2 години тому
07 листопада 2024
Київул. Межигірська, 82ар-н. Подільськийметро Тараса Шевченка
Гібридна
Повна зайнятість
Офіс біля метро
Офіс в центрі
Офіс з генератором
Офіс з безперебійним інтернетом
Ми у пошуку співробітника на посаду Фахівець з фінансового моніторингу, який приєднається до команди EasyPay та буде працювати з клієнтами групи КРАІЛ.
Чому варто працювати саме у нас?
- EasyPay є лідером ринку за кількістю терміналів самообслуговування.
- Ми одна з кращих систем електронних платежів в Україні (сервіс включає сайт easypay.ua, понад 20 000 платіжних терміналів по всій Україні, інтернет-еквайринг, мобільний додаток EasyPay, систему безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті).
- Компанія працює на ринку фінансових послуг вже 17 років і ми точно знаємо свою справу.
- За результатами 2023 року компанія отримала статус соціально важливої платіжної системи України.
Вимоги до кандидата:
- Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, право);
- Досвід роботи в банку/небанківській фінансовій установі в сфері ПВК/ФТ не менше 2 років
- Знання законодавства з протидії (легалізації) відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, санкційного законодавства, міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу та санкцій;
- Відсутність судимості;
- Вміння аналізувати фінансові операції з метою виявлення підозрілої фінансової діяльності.
Обов’язки:
- Актуалізація даних щодо групи КРАІЛ:
- залежно від рівня ризику (Високий);
- нявності негативної інформації в офіційних та публічних джерелах;
- наявності змін в діяльності клієнта (зміна назви, зміна керівника, КБВ тощо);
- застосування заходів впливу.
2. Підготовка запитів до партнерів групи КРАІЛ щодо:
- з'ясування джерел статків та/або джерел коштів, пов'язаних із фінансовими операціями, клієнта / КБВ клієнта;
- на підставі критеріїв ризику та/або підозрілості ФО ;
- ідентифікації, верифікації гравців ;
- додаткових заходів НПК, якщо клієнт відноситься до категорії РЕР;
- вживання необхідних заходів для забезпечення контролю щодо відсутності в одного клієнта декількох клієнтських рахунків гравця (особистих кабінетів).
- забезпечення: фіксації всіх даних, зокрема IP-адреси і країни розташування комп’ютера та/або мобільного пристрою клієнта;
- інших питань, пропорційно виявленим ризикам (щодо сплати податків, витребування іншої дод. інформації тощо).
3. Пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ.
4. Підготовка відповіді на запити уповноважених органів та НБУ щодо партнерів групи КРАІЛ.
Що ми пропонуємо:
- Гнучкі умови працевлаштування, що відповідають різноманітним потребам наших співробітників;
- Щорічна відпустка 24 календарні дні, оплачувані лікарняні;
- Своєчасна виплата заробітньої плати;
- Можливість працювати у гібридному форматі.
- Офіс зі смачною кавою на Подолі (м. Тараса Шевченко);.
Вікторія
EasyPay Перевірена
Фінансові послуги Сайт компанії
