Головний економіст фінансового моніторингу

Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.

Шукаємо людину, яка буде:

• Аналізувати фінансові операції клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, підозрілої діяльності клієнтів;
•  Аналізувати отриманих від клієнтів відомостей, документів щодо проведених фінансових операцій, надання пропозицій щодо вжиття заходів за результатами аналізу;
• Приймати участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів;
• Виявлення  критеріїв ризику клієнтів Банку, аналіз негативної інформації у відкритих джерелах щодо клієнтів;
• Взаємодіяти із бізнес підрозділами банку щодо аналізу діяльності клієнтів;
  Здійснення заходів з відмови від підтримання ділових відносин, встановлення ділових відносин, відмови від проведення фінансових операцій, на виконання статті 15 Закону України про ПВК/ФТ;
• Знання норм законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, Закону України про ПВК/ФТ. 
• Підготовка відповідей на запити НБУ щодо діяльності, фінансових операцій клієнтів (бажано).

Ти підходиш, якщо ти маєш:

• вищу освіту (економічну/юридичну);
• досвід роботи за напрямом ФМ 2+ роки або в банківській сфері пов’язаній з ФМ;
• знання вимог законодавства у сфері ФМ;
• досвід написання ВРД, методології в т.ч. з питань ФМ;
• розвинуті комунікативні навички;
• вільне володіння українською мовою (в т.ч. діловою), англійською мовою (бажано).

Чому потрібно йти саме до нас?

Ми пропонуємо:

• Конкурентну заробітну плату;
• Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку;
• Бонуси за досягнення КРІ;
• Медичне страхування;
• Підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі «Допоможемо разом»;
• 28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки;
• Навчання у безоплатній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та ІТ-школа за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями;
• Англомовні speaking club: збираємося двічі на тиждень компанією однодумців, щоб обговорити найрізноманітніші теми;
• Sport Community, які проводять безкоштовні тренування кожного дня: від спортивних танців до силових тренувань. Тут точно знайдеш щось своє

Ще маєш сумніви чи тобі з нами?

Ми відкриті до всіх. У нас немає упереджень та стереотипів. Ми активно працюємо над розвитком інклюзивності в колективі. Для нас має сенс різниця поглядів та досвіду, гендерна рівність, вікова толерантність. Ми поважаємо внесок військових у безпеку України та залюбки пропонуємо працевлаштування ветеранам.

Наші цінності — відкритість, взаємодія, драйв, результативність.

Готовий? Відправляй резюме!

Стань частиною команди, розкрий свій потенціал з Sense Bank.