Менеджер з виявлення та розслідування фінансових злочинів

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.

У Райфі працює понад 5 500 співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує понад 800 фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,7 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною. 

Твої майбутні обов’язки: 

• Організація, проведення перевірок за підозрами щодо внутрішнього та зовнішнього шахрайства
• Оперативне вжиття заходів для попередження шахрайства та мінімізації наслідків
• Проведення дистанційних перевірок за повідомленнями та виявленими в ході моніторингу інцидентів з ознаками шахрайства, в т.ч. з метою контролю за дотриманням працівниками Банку вимог нормативних документів, що регулюють надання та супроводження банківських продуктів, а також вимог чинного законодавства України
• Визначення недоліків чи негативних наслідків в банківських процесах внаслідок дії затверджених продуктів чи процедур та надання рекомендацій керівництву Управління щодо необхідних змін
• Написання звітів за результатами здійснених перевірок
• Підготовка висновків про обставини, що стали передумовами інцидентів операційних ризиків, підготовка необхідних заходів щодо усунення недоліків
• Участь у розробці правил та процедур побудови системи моніторингу попередження та виявлення ознак Фінансових злочинів
• Участь у перевірках/розслідуваннях за фактами виявлення ознак подій Фінансових злочинів в межах компетенції Управління та у встановленому у Банку порядку
• Проведення телефонної комунікації з потенційними та існуючими клієнтами Банку (в т.ч. їх подружжя, поручителями або третіми особами) у відповідності до вимог внутрішньобанківських нормативних документів

Твій досвід та навички: 

• Вища освіта 
• Досвід роботи за напрямком від 3 років
• Ініціативність та готовність працювати із комплексними задачами
• Знання банківської специфіки та законодавства

Пропонуємо те, що має значення саме для тебе: 

• Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку. 
• Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей. 
• Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
• Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі. 
• Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської. 
• Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
• Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
• Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes)

Чому Райффайзен Банк? 

Наша головна цінність - люди і ми даємо їм підтримку і визнання, навчаємо, залучаємо до змін. Приєднуйся до команди Райфу, адже для нас ТИ маєш значення! 

• Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків 
• Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Randstad, Franklin Covey, Delo.UA 
• Найбільший донор гуманітарної допомоги серед банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ) 
• Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни 
• Один із найбільших платників податків в Україні, за 2023 рік було сплачено 6,6 млрд гривень

Можливості для всіх: 

• Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги 5 500 співробітників та понад 2,7 мільйони клієнтів
• Підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності
• Ми відкриті до найму ветеранів і людей з інвалідністю та готові адаптувати робоче середовище під ваші особливі потреби
• Співпрацюємо зі студентами та людьми старшого віку, створюючи умови для зростання на будь-якому етапі кар’єри

В Райфі ти маєш значення! 

Бажаєш дізнатися більше? – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook, Instagram, LinkedIn