Аналітик фінансового моніторингу

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової  групи Греції Piraeus Financial Holdings S.A. та працює у Європі. Банк засновано у 1916 році із головним офісом в Афінах, Греція.

Банк стратегічно орієнтований на корпоративних та приватних клієнтів.

ПІРЕУС БАНК — це про людей та їх потреби. Ми користуємося усіма доступними інструментами та керуємося клієнторієнтованими принципами, що допоможуть якнайкраще обслуговувати наших клієнтів.

Регіональна мережа ПІРЕУС БАНКу в Україні охоплює Київську, Черкаську, Житомирську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одеську, Дніпропетровську, Харківську області.

Запрошуємо Вас зайняти посаду — Аналітик фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.

Кваліфікаційні вимоги:

• Вища економічна освіта.
• Досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3-х років.
• Впевнені знання  законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері.
• Впевнені навички застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ.
• Досвід роботи в АБС Б-2, IS_Card.
• Опрацювання великих масивів інформації в Excel.
• Практичний досвід розробки та автоматизації робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.
• Володіння англійською мовою (бажано).

Ключові обов’язки:

• Подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнтів.
• Контроль щодо здійснення ідентифікації та верифікації  клієнтів.
• Контроль щодо коректного заведення анкет в Б-2.
• Аналіз звітів щодо контролю оновлення ідентифікації клієнтів.
• Виявлення та аналіз РЕР, отримання дозволу Голови Правління, підготовка висновку та аналіз документів, що підтверджують джерела походження коштів.
• Виявлення фактів володіння контролюючою особою іноземною компанією (КІК) та подальшого подання інформації для звітування.
• Налаштування та робота з автоматичними звітами.

• Проведення тематичних перевірок дотримання підрозділами, які є учасниками внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимог з питань фінансового моніторингу.

• Надання консультацій з питань запобігання використання послуг Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Переваги роботи в ПІРЕУС БАНКу:

• Офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства.
• Європейські стандарти роботи та цінності.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Медичне страхування.
• Професійний ріст та навчання.

Шановний Кандидат! Дякуємо за Ваш відгук на нашу вакансію та приділений час. 

Зверніть увагу, що лише кандидати з необхідним досвідом роботи та кваліфікації, будуть сконтактовані у відповідь.

Якщо Ваш досвід та навички відповідають запиту вакансії, ми зв’яжемося з Вами протягом 14-ти днів. У разі, якщо Ви не отримали від нас відповіді протягом цього часу, це означає, що на даний момент відповідних вакансій для Вас, на жаль, немає. В той же час, ми збережемо Ваше резюме в нашій базі і, в разі появи відповідних вакансій, зв’яжемося з Вами в майбутньому.

Надсилаючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.