Пошук роботи на robota.uaukraine

Сеціаліст з питань фінансового моніторингу

45 000 ₴  
Скарбниця
3 дні тому
18 листопада 2024
КиївНародна 29
В офісі/на місці
Повна зайнятість

Група компаній "Скарбниця" , яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Спеціаліста з питань  фінансового моніторингу.

Група компаній «Скарбниця», яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Спеціаліста з питань фінансового моніторингу. 

Основні обов’язки:

  • Участь у розробці та актуалізації внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури компанії, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);
  • Контроль та перевірка проведення належної перевірки клієнтів, контроль ефективності автоматизованих процесів НПК;
  • Регулярний контроль за оцінкою рівня ризику клієнтів;
  • Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів;
  • Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів;
  • Участь процесах удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості, системи управління ризиками в галузі фінансового моніторингу;
  • Участь у формуванні щомісячних та щорічних звітів керівнику, в тому числі у періодичній оцінці ризик-профілю компанії та продуктів;
  • Надання консультацій, роз’яснень, обґрунтованих висновків працівникам компанії з питань ПВК/ФТ;
  • Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ (1-ФМ/3-ФМ);
  • Підготовка відповідей на запити, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю.

Кваліфікаційні вимоги:

  • Вища фінансова, економічна або юридична освіта;
  • Досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі від 2-х років;
  • Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;
  • Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107 та № 199;
  • Вміння опрацьовувати великі об'єми інформації та/або даних;
  • Високий рівень уважності до деталей, відповідальності та організованості;
  • Бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації та оптимізації процесів у сфері ПВК/ФТ;
  • Наявність комунікативних навичок та вмінням ефективно працювати в команді та самостійно;
  • Аналітичні здібності, самоорганізованість, бажання навчатись та розвиватись.

Що ми пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
  • графік роботи: 09:00 — 18:00, або 10:00 — 19:00 5/2 ;
  • соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі високий дохід та оплачувана відпустка;
  • можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.


Чекаємо Ваші резюме з вказаним рівнем заробітної плати.

Анна Клименко

Схожі вакансії