Пошук роботи на robota.uaukraine

Начальник відділу проведення фінансового моніторингу/ відповідальний працівник з проведення фінансового моніторингу

Українська фінансова житлова  компанія, ПАТ
4 дні тому
01 листопада 2024
Київметро Хрещатик
В офісі/на місці
Повна зайнятість

Запрошуємо до нашої команди, яка реалізовує проекти національного масштабу у напрямку доступного іпотечного кредитування населення Начальника відділу проведення фінансового моніторингу/ відповідальний працівник з проведення фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

  • забезпечення належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ;
  • розробка, удосконалення та впровадження внутрішніх документів Товариства з питань фінансового моніторингу;
  • автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу;
  • забезпечення проведення аналізу операцій клієнтів, виявлення санкційних осіб, РЕР, проведення навчання для працівників;
  • підготовка висновків при впровадженні нових продуктів, публічних закупівлях, встановлення ділових відносин з клієнтами-банками;
  • підготовка та надсилання статистичної звітності до НБУ;
  • підготовка та надання звітів голові правління та на розгляд правлінню/наглядовій раді;
  • інші функції відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Вимоги:

  • вища економічна або фінансова освіта;
  • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років (на останьому місці роботи);
  • знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері;
  • володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів компанії з питань ПВК/ФТ.
  • бездоганна ділова репутація

Що ми пропонуємо:

  • амбітний проект державного масштабу
  • офіційне працевлаштування та ринкова заробітна плата
  • місце роботи — центр Києва (м. Хрещатик)

Денисова Вера

Схожі вакансії