Спеціаліст з фінансового моніторингу
Один із провідних та відомих ліцензованих онлайн казино в мережі інтернет зацікавлений в залученні активного та відповідального кандидата на роль Спеціаліста з фінансового моніторингу.
Основні обов'язки:
– проведення комплаєнс-перевірок клієнтів
– аналіз профільного законодавства та відповідних змін, внесення змін у внутрішні положення та політики компанії
– участь у розробці та впровадженні внутрішніх документів компанії щодо фінансового моніторингу
– виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання повідомлень Державній службі фінансового моніторингу
– підготовка листів, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю
– комунікація та взаємодія з різними відділами компанії для забезпечення мінімізації юридичних ризиків та надання юридичної підтримки.
Обов'язкові вимоги:
– досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років
– знання законодавства України (зокрема фінансове, податкове, цивільне право)
– високий рівень відповідальності та організованості
– вміння працювати в команді та самостійно
– знання законодавства у сфері фінансового моніторингу
Буде плюсом, але не обов’язково:
– юридична освіта
– досвід роботи у сфері організації азартних ігор або надання послуг у сфері організаціїазартних ігор або фінансових компаніях– досвід роботи з системами комплаєнсу та фінансового моніторингу
Особисті якості:
– комунікабельність, гнучкість, висока адаптивність та наявність креативного, нестандартного мислення– вміння працювати в команді, орієнтація на спільний результат, організаційні здібності, аналітичне мислення, якісна оцінка ситуації– широка ерудиція та бажано обізнаність з головними подіями в Україні та світі.
Ми пропонуємо:
– офіційне працевлаштування
– стабільна заробітна плата відповідно трудовому законодавству України
– графік роботи 9-18 або 10-19
– надання корпоративної техніки
– професійний розвиток та можливість розкриття потенціалу
– дружній колектив та приємну робочу атмосферу