Поиск работы на robota.uaukraine

Фахівець з фінансового моніторингу

EasyPay
2 дня назад
21 ноября 2024
Киевул. Межигірська, 82ар-н. Подольскийметро Тараса Шевченко
Гибридная
Полная занятость
Офис возле метро
Офис в центре
Офис с генератором
Офис с бесперебойным интернетом

Ми у пошуку співробітника на посаду Фахівець з фінансового моніторингу, який приєднається до команди EasyPay та буде працювати з клієнтами групи КРАІЛ.

Чому варто працювати саме у нас?

  • EasyPay є лідером ринку за кількістю терміналів самообслуговування.
  • Ми одна з кращих систем електронних платежів в Україні (сервіс включає сайт easypay.ua, понад 20 000 платіжних терміналів по всій Україні, інтернет-еквайринг, мобільний додаток EasyPay, систему безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті).
  • Компанія працює на ринку фінансових послуг вже 17 років і ми точно знаємо свою справу.
  • За результатами 2023 року компанія отримала статус соціально важливої платіжної системи України.

Вимоги до кандидата:

  • Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, право);
  • Досвід роботи в банку/небанківській фінансовій установі в сфері ПВК/ФТ не менше 2 років
  • Знання законодавства з протидії (легалізації) відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, санкційного законодавства, міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу та санкцій;
  • Відсутність судимості; 
  • Вміння аналізувати фінансові операції з метою виявлення підозрілої фінансової діяльності.

Обов’язки:

  1. Актуалізація даних щодо групи КРАІЛ:
  • залежно від рівня ризику (Високий);
  • нявності негативної інформації в офіційних та публічних джерелах;
  • наявності змін в діяльності клієнта (зміна назви, зміна керівника, КБВ тощо);
  • застосування заходів впливу.

2. Підготовка запитів до партнерів групи КРАІЛ щодо:

  • з'ясування джерел статків та/або джерел коштів, пов'язаних із фінансовими операціями, клієнта / КБВ клієнта;
  • на підставі критеріїв ризику та/або підозрілості ФО ;
  • ідентифікації, верифікації гравців ;
  • додаткових заходів НПК, якщо клієнт відноситься до категорії РЕР;
  • вживання необхідних заходів для забезпечення контролю щодо відсутності в одного клієнта декількох клієнтських рахунків гравця (особистих кабінетів).
  • забезпечення: фіксації всіх даних, зокрема IP-адреси і країни розташування комп’ютера та/або мобільного пристрою клієнта;
  • інших питань, пропорційно виявленим ризикам (щодо сплати податків, витребування іншої дод. інформації тощо).

 3. Пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ.

4. Підготовка відповіді на запити уповноважених органів та НБУ щодо партнерів групи КРАІЛ.

Що ми пропонуємо:

  • Гнучкі умови працевлаштування, що відповідають різноманітним потребам наших співробітників;
  • Щорічна відпустка 24 календарні дні, оплачувані лікарняні;
  • Своєчасна виплата заробітньої плати;
  • Можливість працювати у гібридному форматі.
  • Офіс зі смачною кавою на Подолі (м. Тараса Шевченко);.

Вікторія

EasyPay — вакансия в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 5
EasyPay — вакансия в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 6
EasyPay — вакансия в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 7
EasyPay — вакансия в Фахівець з фінансового моніторингу: фото 8

Похожие вакансии

Похожие вакансии по профессиям: