Юрист (напрямок фінансового моніторингу)
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Ласкаво просимо в Creditkasa. Це компанія, що пишається своєю позицією як лідера у секторі кредитування, забезпечуючи передові фінансові рішення вже більше шести років. Ми є втіленням інновацій у FinTech-просторі, невпинно працюємо над тим, щоб вибудовувати міцні та надійні відносини з клієнтами та співробітниками.
Запрошуємо Юриста (напрямок фінансового моніторингу) стати частиною нашої зіркової команди.
Наші очікування від тебе:
- Готові розглядати юриста без досвіду, але з бажанням розвиватись в цьому напрямку.
- Відповідність вимогам Закону № 361-ІХ та Положення НБУ № 107 (бездоганна ділова репутація та відсутність фактів, передбачених цими НПА).
- Наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління.
Обов’язки:
- Моніторинг змін чинного законодавства з питань ПВК/ФТ, зокрема на предмет дотримання Установою законодавчих вимог.
- Розробка, оновлення та впровадження ВНД Установи з питань ПВК/ФТ (у т.ч. контроль за їх виконанням).
- Складання разових внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
- Проведення внутрішніх навчальних заходів з питань ПВК/ФТ для працівників Установи.
- Контроль та перевірка вжитих заходів з НПК.
- Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів (у т.ч. документування результатів).
- Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів (у т.ч. документування результатів).
- Складання відповідей на запити уповноважених органів, що стосуються питань ПВК/ФТ.
- Надання консультацій/роз?яснень/обґрунтованих висновків працівникам Установи з питань ПВК/ФТ.
- Виконання інших завдань відповідно до положень ВНД Установи з питань ПВК/ФТ та законодавства України у сфері ПВК/ФТ
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування — жодних конвертів, 100% біла зарплата, наша компанія є лідером зі сплати податків у своїй сфері.
- Медичне страхування.
- Яскраве корпоративне життя, з яким ти можеш ознайомитися в нашому Instagram-акаунті: https://instagram.com/team_creditkasa
Піклуємося про співробітників:
- В офісі є зона для відпочинку з книжками та ігровими приставками, щоб ніхто не нудьгував.
- На кухні завжди є чай, кава, гранола, молоко, щоб ніхто не залишився голодний.
- Ми надаємо корпоративну знижку 50% на обіди з ресторану.
- Майже щотижня проходять інтерактиви та конкурси з цінними призами.
- Для нас безпека співробітників на першому місці (найближче укриття через 50 метрів від будівлі).
Ми активно займаємося волонтерською діяльністю :
- Відвідуємо притулки для тварин.
- Здаємо кров.
- Робимо донати та запускаємо власні збори для наближення перемоги :)
Надсилай своє резюме прямо зараз! Чекаємо в нашій команді СreditKasa.
CreditKasa Перевірена
Фінансові послуги Сайт компанії
