Пошук роботи на robota.uaukraine

Фахівець з фінансового моніторингу

Universal Data Center
2 дні тому
19 листопада 2024
КиївНижньоюрківськаметро Тараса Шевченка
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Офіс біля метро
Регулярний перегляд зарплат
Додаткові вихідні

iPay.ua - fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України.

Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця проходить до 1,2 млн платежів.

Наші інноваційні рішення допомагають бізнесам забезпечити зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.

Більше про нас дивіться тут https://www.ipay.ua/ua/about

Наразі ми шукаємо в команду відповідального Фахівця у відділ фінансового моніторингу, який має попередній досвід та є справжнім командним гравцем.

Що важливо для даної ролі:

  • Вища економічна/юридична освіта;

  • Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;

  • Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;

  • Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність;

  • Бездоганна ділова репутація.

Основні задачі:

  • Здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;

  • Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;

  • Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;

  • Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;

  • Підготовка листів, запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;

  • Оцінка/переоцінка ризику ділових відносин;

  • Ведення анкети клієнтів;

  • Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування у штат компанії з першого робочого дня;

  • Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;

  • Вихідний на ДН з бонусом від компанії;

  • Корпоративну техніку;

  • Офіс на Подолі, м.Тараса Шевченко;

  • На час воєнного стану працюємо в гібридному режим, адаптаційний період (3 місяці)-робота в офісі;

  • Графік роботи:5/2, з 9 до 18;

  • ЗП узгоджується на співбесіді.

Будемо раді Вам у компанії iPay.ua. Не зволікайте і надсилайте резюме!

Наталія Багаліка

Схожі вакансії