Головний фахівець Управління фінансового моніторингу

Банк Кредит Дніпро, АТ

Київвулиця Жилянська, 32метро Олімпійська

В офісі/на місці

Повна зайнятість

Функціональні обов’язки:

Здійснення перевірок та надання висновків стосовно суб’єктів господарювання що планують встановити термінали інтернет-еквайрингу згідно розроблених в Банку алгоритмів;
Проведення періодичного аналізу операцій суб’єктів господарювання що мають вже встановлені термінали інтернет-еквайрингу виходячи з рівнів контролю розроблених банком;
Забезпечення періодичного контролю відповідності визначених MCC кодів фактичній діяльності суб’єктів господарювання що мають вже встановлені термінали інтернет-еквайрингу;
Ініціювання блокування терміналу інтернет-еквайрингу у випадку виявлення фактів здійснення ризикової діяльності/міскодінгу тощо;
Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.

Задачі посади

Здійснення перевірок та надання висновків стосовно суб’єктів господарювання що планують встановити термінали інтернет-еквайрингу та подальший аналіз фінансових операцій здійснених по терміналу інтернет-еквайрингу;
Періодичний контроль відповідності визначених MCC кодів фактичній діяльності суб’єктів господарювання що мають вже встановлені термінали інтернет-еквайрингу;
Участь у автоматизації процесів відділу.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу за відповідним напрямком діяльності не менше ніж 1 рік;
Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
Стресостійкість.

Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:

Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
Офіційну заробітну плату;
Медичне страхування;
Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
Дружній колектив професіоналів.

Наталія Грекул