Головний фахівець Управління фінансового моніторингу
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Функціональні обов’язки:
- Здійснення перевірок та надання висновків стосовно суб’єктів господарювання що планують встановити термінали інтернет-еквайрингу згідно розроблених в Банку алгоритмів;
- Проведення періодичного аналізу операцій суб’єктів господарювання що мають вже встановлені термінали інтернет-еквайрингу виходячи з рівнів контролю розроблених банком;
- Забезпечення періодичного контролю відповідності визначених MCC кодів фактичній діяльності суб’єктів господарювання що мають вже встановлені термінали інтернет-еквайрингу;
- Ініціювання блокування терміналу інтернет-еквайрингу у випадку виявлення фактів здійснення ризикової діяльності/міскодінгу тощо;
- Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
- Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.
Задачі посади
- Здійснення перевірок та надання висновків стосовно суб’єктів господарювання що планують встановити термінали інтернет-еквайрингу та подальший аналіз фінансових операцій здійснених по терміналу інтернет-еквайрингу;
- Періодичний контроль відповідності визначених MCC кодів фактичній діяльності суб’єктів господарювання що мають вже встановлені термінали інтернет-еквайрингу;
- Участь у автоматизації процесів відділу.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу за відповідним напрямком діяльності не менше ніж 1 рік;
- Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
- Стресостійкість.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
- Офіційну заробітну плату;
- Медичне страхування;
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
- Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
- Дружній колектив професіоналів.
Наталія Грекул
більше 500 співробітників
