Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг)

АТ «ПРАВЕКС БАНК» - частина банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), однієї з провідних банківських груп Єврозони і є лідера в усіх сферах бізнесу в Італії, запрошує до своєї команди Головного спеціаліста відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Ключові функції: Робота з клієнтами високого та середнього рівня ризику, впровадження нових вимог регулятора, оптимізація існуючих процесів АML (Anti Money Laundering), виконання 2-го рівня контролю за відділеннями, підготовка інформації на запити контролюючих органів/Групи/ін., підготовка навчальних матеріалів для мережі, участь у проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМL.

Обов’язки:

• Аналіз та опрацювання алертів у ПЗ Детіка.
• Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.
• Аналізувати документи, надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з PEP.
• Аналізувати документи, надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з клієнтами високого рівня ризику.
• Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP.
• Контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.
• Участь у оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу.
• Підготовка та проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМL.

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта.
• Досвід роботи у банківській системі за відповідним фахом.
• Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
• Вміння працювати з великим об'ємом інформації. 
• Знання особливостей роботи підготовки статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
• Володіння англійською мовою не нижче Intermediate.

Особисті якості:

• Вміння оперативно опрацьовувати запити.
• Орієнтація на якість.
• Старанність.
• Проактивність.
• Висока культура спілкування.

Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу:

• Прозорі трудові взаємовідносини.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Відкрита корпоративна культура та європейські цінності.
• Медичне страхування від критичних захворювань з покриттям лікування за кордоном.
• Корпоративні уроки англійської мови.
• Пільгові умови кредитування працівників.
• Служба психологічної підтримки для співробітників.
• Партнерські програми знижок.

Направляючи резюме (або інші документи, пов’язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі — Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин.

Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А.

Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком.