Пошук роботи на robota.uaukraine
Treba.Credit — вакансія в Юрист з питань фінансового моніторингу (гібридний графік)
Віддалена робота

Юрист з питань фінансового моніторингу (гібридний графік)

Treba.Credit
4 години тому
07 листопада 2024
КиївСаксаганського 119
Віддалена робота
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Корпоративні заходи
Бонуси / премії
Офіс біля метро
Регулярний перегляд зарплат

Fintech-проект, що працює на українському ринку небанківського кредитування з 2018 року.

Шукаємо спеціаліста на позицію: «Юриста з фінансового моніторингу», який зацікавлений в стабільній роботі у прогресивній компанії.

Вимоги до кандидата:

  • Досвід в сфері AML на фінансовому ринку від 1 року;
  • Відмінне знання чинного законодавства з питань фінансового моніторингу;
  • Бездоганна ділова репутація та відповідність високим професійним вимогам;
  • Досвід успішного проходження перевірок НБУ.

Функціональні обов’язки:

  • Розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх політик і процедур з питань фінансового моніторинга;
  • Контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ;
  • Формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
  • Настроювання та удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості;
  • Складання детальних щомісячних та щорічних звітів керівнику;
  • Активна взаємодія з СБУ та НБУ, у тому числі під час нагляду; 

    Що ми пропонуємо:
  • Робота в «ламповій» робочій атмосфері з комфортним мікрокліматом;
  • Повна зайнятість з гібридним форматів роботи (офіс + віддалено);
  • Офіційне працевлаштування з оплачуваною відпусткою та лікарняним;
  • Можливість професійного навчання за рахунок Компанії;
  • Рівень заробітної плати визначається індивідуально;

Юлія Василівна

Treba.Credit — вакансія в Юрист з питань фінансового моніторингу (гібридний графік): фото 2

Схожі вакансії