Відповідальна особа за ведення фінансового моніторингу
В офисе/на месте
Полная занятость
Вимоги до кандидата:
- вища освіта;
- наявність стажу роботи не менше трьох років за напрямком фінансового моніторингу;
- обізнаність із законодавством України у сфері фінансового моніторингу, досвід практичного застосування вимог законодавства України та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- бездоганна ділова репутація;
- глибоке знання та досвід практичного застосування методів ідентифікації та верифікації.
Функціональні обов'язки:
- виявлення фінансових операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- здійснювати належну перевірку клієнтів;
- здійснювати навчання працівників компанії з питань фінансового моніторингу;
- розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;
- забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу в установі;
- забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників установи щодо виконання визначених їм обов'язків у сфері фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій;
- забезпечення подання звітності з питань фінансового моніторингу, включаючи інформацію про операції та події;
- взаємодія з регулюючими органами (НБУ, Державна служба фінансового моніторингу);
- виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- роботу у дружньому колективі в стабільній і прогресивній компанії;
- навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії;
- зручний офіс у центральній частині міста, біля метро.
Олексій Васильович
Форінт, ТОВ, ФК Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
