Головний спеціаліст напряму аналізу та моніторингу валютних операцій клієнтів управління моніторингу валютного нагляду

УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію:

Головного спеціаліста напряму аналізу та моніторингу валютних операцій клієнтів управління моніторингу валютного нагляду 

З нами ви отримаєте:

• роботу в державному експортно-імпортному банку;
• офіційне працевлаштування;
• медичне страхування;
• додаткові дні календарної відпустки;
• доступ до програм навчання та тренінгів;
• широкі можливості для професійного розвитку. 

Функціональні обов'язки:

• здійснення аналізу  фінансової діяльності клієнтів, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у частині виявлення індикаторів ризикової операції на підставі даних інформаційних систем Банку, зовнішніх інформаційних систем та ресурсів та у відповідності до вимог нормативно-правових актів НБУ; 
• аналіз та здійснення перевірки документів (інформації) про валютні  операції клієнтів Банку та інших осіб (у визначених законодавством випадках), відомостей про їх учасників, які є підставою для: купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні; здійснення розрахунків/переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні; 
• здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав; зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті, що надійшли з рахунків, відкритих в Україні, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні тощо;  
• перевірка контрагентів, його контролерів у переліках осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано санкції у тому числі міжнародні (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а також у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки (OFAC), РНБО України, FATF, ООН,  та інші;
• надання рекомендацій щодо удосконалення нормативних документів Банку, що регламентують роботу у сфері здійснення аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнтів Банку та перевірки їх діяльності; 
•  складання обгрунтованого висновку щодо відмови від здійснення валютної операції; 
• листування з НБУ та іншими уповноваженими органами.

Наші очікування:

• досвід роботи в аналогічному напряму не менше 1 року або в підрозділах валютного нагляду/фінансового моніторингу. ; 
• Знання ЗУ Про валюту і валютні операції, ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правові акти НБУ у сфері валютного нагляду та фінансового моніторингу; 
• знання програмного забезпечення (АБС Б2) буде перевагою;                        
• розуміння бухгалтерського обліку Банку та плану рахунків в цілому;                 

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації.