Удаленная работа

Заступник керівника, провідний фахівець відділу фінансового моніторингу банку

за домовленістю

KBP / Кадрова Банківська Програма

Киев

Удаленная работа

Гибридная

Полная занятость

Корпоративные мероприятия

Бонусы / премии

Медицинская страховка

Стабільний банк

Віддалений формат роботи

Наш клієнт — стабільний український банк. Наразі у пошуку спеціаліста: заступник керівника відділу фінансового моніторингу банку / провідний фахівець

Вимоги до кандидата:

Вища економічна освіта (економіка, фінанси, банківська справа)
Досвід роботи від 3-х років в банківській системі в сфері фінансового моніторингу
високий рівень знання законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України в сфері фінансового моніторингу та практики їх застосування
володіння високим рівнем знань ділової української мови
Досвід з АБС-Б2 (бажано)
Відповідальність, порядність, уважність до деталей

Функціональні обов’язки:

ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу і т.п.
забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;
консолідації інформації для надання її на запит СУО;
взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи та ін.);
контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку;
формування, перевірка та подання статистичної звітності (D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2ВХ);
аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними;

Банк пропонує: