Пошук роботи на robota.uaukraine
Віддалена робота

Фахівець відділу фінансового моніторингу

TAMGA
15 годин тому
04 грудня 2024
Київ
Віддалена робота
Повна зайнятість

Ми - міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. 

Наше завдання – підвищити фінансову грамотність людей та зробити фінансові продукти простими та доступними. 

Наша Компанія – це не просто співробітники, які працюють над спільними завданнями. Це ком'юніті, яке поєднує амбітних людей, завжди шукаючих можливості, а не причини. Людей, які знають чого хочуть і йдуть до цього.

          І зараз, в зв'язку з розширенням, ми знаходимося у пошуках фахівця  відділу фінансового моніторингу.

Вимоги:

  • Досвід роботи у фінансовій компанії (переказу коштів) або банку понад 2 роки. 
  • Знання та розуміння законодавства в сфері фінансового моніторингу, законодавства в сфері переказу коштів.

Обов’язки:

  • Належна перевірка клієнтів: здійснення ідентифікації, верифікації та ведення електронних анкет клієнтів, формування справ клієнтів.
  • Систематичний аналіз та актуалізація даних, документів існуючих клієнтів.
  • Контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу згідно з вимогами норм діючого законодавства. 
  • Аналіз операцій клієнтів на відповідність фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів. 
  • Розробка та актуалізація Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу, інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
  • Вміння  працювати з програмним забезпеченням для здійснення належної перевірки клієнтів, ведення особових справ клієнтів, для здійснення заходів фінансового моніторингу (користування пошуковими системами). 

У нас Ви отримаєте:

  • Фінансову стабільність - гідну і своєчасну зп.
  • Роботу в крутій команді професіоналів, де кожен любить свою справу.
  • Широкі можливості для професійного та кар'єрного зростання.
  • Участь у цікавих і масштабних проєктах.
  • Зручний графік роботи.
  • Щорічна оплачувана відпустка.
  • Компенсація 50% спорт і курси

Надсилайте резюме на нашу електронну адресу, вказуючи свої зарплатні очікування.

Схожі вакансії