Пошук роботи на robota.uaukraine

Головний фахівець відділу по роботі з фізичними особами Департаменту фінансового моніторингу

Перший Український Міжнародний Банк, АТ / ПУМБ
6 днів тому
06 грудня 2024
Київвул. Іллінська, 8
Гібридна
Повна зайнятість

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:

Необхідні:

  • Вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси)
  • Досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу фізичних осіб від 3-х років
  • Знання законодавства / нормативних документів в сфері фінансового моніторингу фізичних осіб
  • Досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів
  • Вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об’єми інформації, готувати висновки щодо аналізу клієнтів, оформлювати презентації
  • Вміння обґрунтовувати власні висновки відповідно до нормативних актів в сфері фінансового моніторингу та банківського врегулювання
  • Досвід участі в автоматизації сценаріїв, розробці процесів, налаштуванні ПЗ, звітів тощо
  • Впевнений користувач ПК (рівень Excel - знання та уміння застосовувати в роботі основні функції\формули)

Бажані:

  • Аналітичні здібності
  • Хороші навички комунікацій
  • Вміння  приймати рішення та обґрунтовувати їх
  • Бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому

ТВОЯ РОЛЬ:

  • Моніторинг операцій (аналіз діяльності) клієнтів фізичних осіб у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу
  • Перевірка повноти та своєчасності виконання належної перевірки фізичних осіб, виявлення помилок, розбіжностей
  • Виявлення підозрілих операцій клієнтів, формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів
  • Складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів
  • Підготовка інформаційних матеріалів/презентацій
  • Розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів
  • Формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів - фізичних осіб
  • Розробка внутрішніх процесів щодо аналізу, методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу
  • Участь в робочих групах щодо організації/вдосконалення/реалізації процесів з питань фінансового моніторингу.

Чому саме ПУМБ?

  • Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
  • Гідна винагорода
  • Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
  • Медичне страхування


contacts photo

Платонова Наталья

Перший Український Міжнародний Банк, АТ / ПУМБ — вакансія в Головний фахівець відділу по роботі з фізичними особами Департаменту фінансового моніторингу

Схожі вакансії

Схожі вакансії по містах:

Схожі вакансії за професіями: