Головний фахівець відділу по роботі з фізичними особами Департаменту фінансового моніторингу
Гибридная
Полная занятость
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:
Необхідні:
- Вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси)
- Досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу фізичних осіб від 3-х років
- Знання законодавства / нормативних документів в сфері фінансового моніторингу фізичних осіб
- Досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів
- Вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об’єми інформації, готувати висновки щодо аналізу клієнтів, оформлювати презентації
- Вміння обґрунтовувати власні висновки відповідно до нормативних актів в сфері фінансового моніторингу та банківського врегулювання
- Досвід участі в автоматизації сценаріїв, розробці процесів, налаштуванні ПЗ, звітів тощо
- Впевнений користувач ПК (рівень Excel - знання та уміння застосовувати в роботі основні функції\формули)
Бажані:
- Аналітичні здібності
- Хороші навички комунікацій
- Вміння приймати рішення та обґрунтовувати їх
- Бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому
ТВОЯ РОЛЬ:
- Моніторинг операцій (аналіз діяльності) клієнтів фізичних осіб у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу
- Перевірка повноти та своєчасності виконання належної перевірки фізичних осіб, виявлення помилок, розбіжностей
- Виявлення підозрілих операцій клієнтів, формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів
- Складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів
- Підготовка інформаційних матеріалів/презентацій
- Розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів
- Формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів - фізичних осіб
- Розробка внутрішніх процесів щодо аналізу, методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу
- Участь в робочих групах щодо організації/вдосконалення/реалізації процесів з питань фінансового моніторингу.
Чому саме ПУМБ?
- Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
- Гідна винагорода
- Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
- Медичне страхування
Платонова Наталья
