Фахівець відділу фінансового моніторингу
35 000 ₴
В офісі/на місці
Повна зайнятість
City24 — компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів та платіжний сайт. За допомогою терміналів та сайту нашої компанії клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в терміналах по всій території України.
Вимоги:
Досвід роботи в банках/фінансових компаніях (у підрозділах: фінансовий моніторинг, супроводження фізосіб, бек-офіс)
Умови роботи:
- Безперебійність роботи (в офісі завжди є світло, тепло, власне бомбосховище);
- Працевлаштування та соціальні гарантії відповідно до законодавства;
- Робота в стабільній компанії;
- Постійне профільне навчання та підвищення кваліфікації.
Обов’язки:
- Здійснення належного аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України;
- Внесення інформації до реєстрів (рестру про підозрілу фінансову діяльність, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; реєстру відмов; реєстру заморожень/розморожень, реєстру розбіжностей про КБВ);
- Підготовка проектів висновків про підозрілу фінансову діяльність;
- Підготовка повідомлень та проектів відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України;
- Здіснення контролю заблокованих операцій в режимі реального часу, прийняття рішення про виконання, відхилення або зупинення переказу, або тимчасового блокування переказу;
- Отримання від Платника/ініціатора переказу необхідної інформації, здійснення ідентифікації та верифікації Платника/ініціатора переказу, прийняття рішення щодо розблокування зупиненої операції;
- Підготовка запитів до Суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який є посередником/платником на уточнення інформації про платника та /або отримувача переказу коштів.
Радмила
City24 Перевірена
Фінансові послуги Сайт компанії
від 250 до 500 співробітників
з 2015 року на ринку
Офіс біля метро
Офіс у центрі
Оплачуване стажування
Офіційне працевлаштування згідно КЗпП України
Корпоративне навчання
