Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу
3 дні тому
03 грудня 2025
Київпроспект Берестейський, 65р-н. Святошинськийметро Нивки
Гібридна
Повна зайнятість
Страхова Група «ТАС» - один з лідерів страхового ринку України в пошуку професіонала на посаду провідного спеціаліста з фінансового моніторингу
Обов’язки:
- вжиття, в межах своїх повноважень, заходів щодо постійного вдосконалення внутрішньої системи ПВК/ФТ;
- виявлення, в межах компетенції, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про них керівника департаменту;
- забезпечення ведення актуального переліку агентів, з якими укладені відповідні договори і які мають право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів) товариства, а також актуального переліку третіх осіб, з якими товариство співпрацює стосовно використання інструменту покладання;
- здійснення контролю за проведенням належної перевірки клієнтів та, у разі необхідності, здійснення посилених заходів належної перевірки клієнтів, отримання додаткових документів та інформації;
- виявлення, в межах компетенції, критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі у тексті - ВК/ФТ), здійснення заходів щодо перегляду (переоцінки) рівня ризику клієнтів.
- участь у проведенні перевірок підрозділів компанії з питань фінансового моніторингу;
- надання практичної та консультативної допомоги підрозділам компанії;
- участь у встановленні ризиків клієнтам.
Вимоги:
- вища освіта (економічна/юридична/в галузі управління);
- бажано досвід роботи в напрямку фінансового моніторингу;
- впевнений користувач ПК (Excel, Word, PowerPoint);
- аналітичне мислення, уважність до деталей , відповідальність , здатність працювати з великими масивами інформації
Ми надаємо усі умови для професійного комфорту:
- цікава робота, широкі можливості самореалізації;
- гарантуємо навчання навичкам, необхідним в роботі, та підтримку на початковому етапі;
- графік роботи: пн-пт 8:30-17:30 або 9:00-18:00; гібридний формат — офіс/віддалено 5/2: 4 дні в офісі, 1 день відділено;
- комфортний офіс (метро Нивки, проспект Берестейський, 65);
- вільний дрес-код;
- офіс обладнаний генератором та безперебійним інтернетом;
- офіс має укриття
Якщо ви відповідаєте нашим вимогам та маєте бажання працювати в команді професіоналів, надсилайте своє резюме. Ми зв’яжемося з вами для уточнення деталей співбесіди.
Волинець Алла
ТАС, Страхова Група Перевірена
Страхування
