Головний економіст відділу належної перевірки клієнтів

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.   

Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільний застосунок і пропонуємо широкий спектр продуктів і послуг як офлайн — у відділеннях Нової пошти, так і онлайн.    

NovaPay — це місце для справжніх профі, де інноваційні ідеї, рішення та технології формують майбутнє фінтех-індустрії.    

Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Головний економіст відділу належної перевірки клієнтів»

Наші очікування:

• вища освіта;
• досвід роботи в банківській чи фінансовій установі, видом діяльності якої є надання фінансових та/або платіжних послуг/ у сфері ПВК/ФТ  від 2 -х років;
• знаня законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• володіння  навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ
• впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP»;
• організаційні здібності, навички аналізу великих об'ємів інформації, аналізу фінансових операцій клієнтів.

Основні завдання:

• проведення перевірки документів клієнтів, діяльності клієнтів, уточнення додаткової інформації про клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері ПВК/Ф;
• контроль за проведенням працівниками Компанії заходів з належної перевірки клієнтів, правильністю та своєчасністю заповнення анкет клієнтів, дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
• надання відповідей на запити Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу стосовно додаткової інформації про клієнтів;
• перевірка клієнтів на співпадіння з переліком осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
• визначення  критеріїв ризиків ВК/ФТ  для оцінки/переоцінки ризик-профілів клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Національним банком України;
• контроль фінансових операцій клієнтів, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму;
• виявлення та перевірка фактів, що свідчать про належність клієнтів до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
• аналіз інформації про клієнтів та присвоєння рівня ризику,переоцінка рівня ризику клієнтів відповідно до вимог НБУ;
• контроль формування списків та анкет клієнтів;
• проведення первинного інструктажу та надання роз’ясненнь з питань ПВК/ФТ працівникам Компанії, які задіяні до проведення заходів первинного фінансового моніторингу клієнтів.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати в гібридному форматі;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).

Якщо вас зацікавила вакансія та ваш досвід роботи і кваліфікація відповідають вимогам, надсилайте своє резюме відгуком на цю вакансію.  

Відправляючи резюме, ви даєте згоду на обробку персональних даних компанією ТОВ «НоваПей» в рамках чинного законодавства України. 

Звертаємо вашу увагу, що зворотний зв'язок на відправлене резюме надається тільки в разі позитивного рішення по подальшому розгляду вашої кандидатури.       В іншому випадку, ваші дані будуть збережені в базі резюме Компанії і ми будемо раді звернутися до вас у разі появи відповідної вакантної посади.