Віддалена робота
Головний фахівець напрямку належної перевірки корпоративних клієнтів
Віддалена робота
Повна зайнятість
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:
Необхідні:
- Досвід роботи в банку в сфері фінансового моніторингу корпоративних клієнтів
- Знання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингу
- Відповідальність, пунктуальність
- Аналітичне мислення
Бажані:
- Знання Webbank
ТВОЯ РОЛЬ:
- Контроль проведення належної перевірки корпоративних клієнтів
- Аналіз структури власності клієнтів банку та виявлення реального КБВ
- Інформування Міністерства юстиції про виявлені розбіжності в структурі власності та КБВ
- Виявлення ознак пов’язаності з країною- агресором (ПНБУ 26)
- Виявлення політично значущих осіб серед клієнтів банку
- Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтів
- Контроль формування електронної анкети клієнта
Чому саме ПУМБ?
- Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
- Віддалена робота
- Гідна винагорода
- Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
Платонова Наталья
