Фахівець з фінансового моніторингу
Договірна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Безкоштовне навчання
Бонуси / премії
Компенсація навчання
Мережа ломбардів «Ев.Ро.Фінанс» шукає в свою команду відповідального та досвідченого Фахівця з фінансового моніторингу . Ми пропонуємо можливість приєднатися до нашої дружньої команди та отримати цікавий досвід у сфері фінансового законодавства.
Основні завдання:
- Оцінка та переоцінка ризику;
- Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
- Оновлення/актуалізація анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
- Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
- Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
- Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
- Формування звітності, 2JX, 2HX тощо;
- Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
- Проведення навчання у сфері фінансового моніторингу з працівниками ломбарду;
- Консультування працівників відділень щодо профільного законодавства.
- Періодичні перевірки актуальності та коректності документів наданих клієнтами при встановлені ділових відносин;
- Оновлення внутрішніх процедур з питань фінансового моніторингу;
- Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.
Що очікуємо від кандидата:
- Досвід у фінансовому моніторингу більше 2 років у банках/небанківських фінансових установах (ломбардах).
- Досвід проходження перевірок НБУ;
- Бездоганна ділова репутація;
- Вища освіта;
- Володіння на рівні впевненого користувача (Excel, MS Office, Outlook);
- Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці;
Наша пропозиція:- Конкурентна заробітна плата;
- Офіційне працевлаштування;
- Участь у цікавих та складних проектах;
- Оплачувана відпустка та лікарняні;
- Гнучкий графік роботи з 8.30 до 17.00 та можливість працювати віддалено за домовленістю;
- Робота в команді досвідчених фахівців та творча атмосфера.
Ми гарантуємо конкурентну зарплату, можливості для професійного розвитку та дружню атмосферу в колективі. Приєднуйтесь до нас, щоб спільно розвиватися та досягати нових вершин у світі фінансів!
Олена Фокіна
Ев.Ро.Фінанс, Ломбард Перевірена
Фінансові послуги Сайт компанії
