Работал в 10 компаниях 16 лет
Банки, Финансовые услуги
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Банк
Банки
1 год 3 месяца
08.2023 - по настоящее время
Керівник служби фінансового моніторингу (переказ коштів у національній валюті)
Фінансова компанія
Финансовые услуги
6 месяцев
02.2023 - 08.2023
• контроль за реалізацією та дотриманням вимог законодавства в частині здійснення установою фінансового моніторингу;
• аналіз платіжних операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити НБУ, банків, фінансових компаній;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (2KX, 2HX, 2JX, 2MX);
Начальник Служби фінансового моніторингу, в.о. відповідального працівника банку
АТ "КРИСТАЛБАНК"
Банки
5 месяцев
12.2021 - 05.2022
• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• складання висновків стосовно операцій/контрактів клієнтів ЗЄД;
• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;
Головний аналітик Управління фінансового мониторингу
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Банки
1 год
11.2020 - 11.2021
• розробка, впровадження методики розрахунку оцінки ризик-профілю Банку;
• опрацювання співпадінь у програмному комплексі “Norkom” Піреус Груп (по спискам РЕРs);
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• проведення комплексу ризик-орієнтовних заходів щодо оцінки, висновків, відповідності/невідповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану, суті діяльності, економічному змісту, доцільності, типу клієнта;
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обґрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій/ризикової діяльності;
• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризиків;
• комплекс заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин;
• ведення реєстрів повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, про прийняті рішення щодо відмови від підтримання ділових відносин, заморожень/розморожень, про розбіжності інформації про КБВ, фінансових операцій;
• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, а також щодо яких застосовано міжнародні санкції, санкції РНБО України, осіб та організацій зі списків OFAC;
• опрацювання співпадінь за санкційними списками клієнтів банку, фінансових операцій, прийняття рішення щодо проведення або відмови від проведення фінансових операцій, пов’язаних з санкційними особами;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K).
Головний спеціаліст Управління фінансового мониторингу
Банк Кредит Дніпро, АТ
Банки
1 год 6 месяцев
05.2019 - 11.2020
• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обгрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризику;
• здійснення заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин; • формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K);
• надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань фінансового моніторингу.
Начальник Управління фінансового мониторингу, в.о. відповідального працівника банку
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ»
Банки
5 месяцев
09.2018 - 02.2019
Заступник Голови Правління - начальник Управління фінансового мониторингу, член Правління, відповіда
ПАТ КБ "Центр"
Банки
2 года 11 месяцев
10.2015 - 09.2018
• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;
• робота з інспекційними перевірками НБУ щодо дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;
• розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів банку щодо здійснення фінансового моніторингу;
• організація навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;
• надання консультацій структурним підрозділам банку;
• складання звітів про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K;
• контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
• здійснення аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• аналіз ефективності існуючих схем виявлення фінансових операцій;
• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, а також щодо яких застосовано міжнародні санкції, санкції РНБО України, осіб та організацій зі списків OFAC;
• розробка проектів розпоряджень, рішень, положень, посадових інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу.
Начальник відділу фінансового моніторингу
АТ "ЗЛАТОБАНК"
Банки
6 лет 2 месяца
09.2008 - 11.2014
Головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу
АТ "Банк інвестицій та заощаджень"
Банки
5 месяцев
04.2008 - 09.2008
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
ВАТ "КБ "Іпобанк"
Банки
1 год
04.2007 - 04.2008
Ключевая информация
- в.о. Голови Правління банку;
- Відповідальний працівник банку за організацію та проведення інспекційних перевірок Національного банку України, щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Учился в 1 заведении
Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
Банківська справа
Киев, 2004
Владеет языками
Английский
средний
Русский
свободно
Украинский
свободно
Курсы, тренинги, сертификаты
Свідоцтво Про підвищення кваліфікації
Державний заклад "Академія фінансового моніторингу" Навчання/підвищення кваліфікації у сфері ПВК/ФТ для відповідальних працівників установ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ.
Сертифікат
Фінансовий моніторинг 2021
Сертифікат
Міжнародний онлайн-форум «BANKING COMPLIANCE & AML DAY - 2021
Сертифікат Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Семінар-тренінг з питань протидії відмивання незаконних доходів, фінансування тероризму та фінансових санкцій
Свідоцтво
Актуальні питання організації фінансового моніторингу у банку
Свідоцтво
Проблемні питання здійснення банками фінансового моніторингу
Свідоцтво
Організація фінансового моніторингу у банківських установах
Дополнительная информация
Комп'ютерні навички
Особисті якості
Олександр
Олександр
Керівник, заступник керівника з фінансового моніторингу
Киев
Работает, но открыт для предложений
полная занятость
Обновлено 1 неделю назад