Работал в 7 компаниях 7 лет 2 месяца
Финансовые услуги, Банки, Страхование
Спеціаліст з фінансового моніторингу
ПРАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", ПРАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
Финансовые услуги
1 год
05.2023 - по настоящее время
В.о. відповідального працівника.
Бездоганна ділова репутація,
Сертифікат на проходження фінансового моніторингу,
Законодавство з ПВК/ФТ,
Критерії ризику,
Належна перевірка, контроль,
Посилені заходи, контроль,
Структура власності, встановлення КБВ,перевірка,
Запит документів для фінансового моніторингу,
Формування пакету документів,
Погодження агентів,перевізників,
Протокол правління, висновки,
Моніторинг та аналіз здійснення перевірки клієнтів на предмет виявлення PEP,
Оновлення списку PEP,
Перевірка юридичних осіб,
Анкети ділової репутації,
Підтвердження ознайомлення з внутрішніми документами,
Заповнення анкет юридичних та фізичних осіб (ФОП),
Перевірка платежів, платіжних інструкцій,
Розробка тестів для працівників компанії,
Оновлення презентацій навчального процесу,
Запити на документи,
Реєстр,
Обробка запитів працівників,
Робота з Указами Президента,
Вигрузка та робота з санкційними особами.
Актуалізація даних,
Відповіді на запити до НБУ,
Робота з переліками терористів та під санкціями,
Зарахування працівників та агентів до базової таблиці фінансового моніторингу,
Контроль за виконанням вимог ПВК/ФТ працівниками компанії, перевірка,
Надання консультацій та роз'яснень працівникам компанії з фінансового моніторингу,
Постановка задач ІТ, перевірка,
Проходження зовнішнього аудиту з ПВК/ФТ,
Робота з 1С,
Експерт-ФМ,
M.E.Dok
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
"Kit Side"
Финансовые услуги
11 месяцев
04.2021 - 03.2022
Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Обробка запитів організацій, банків тощо
Фахівець із взаємодії compliance-ризиками
Sumsury
Финансовые услуги
1 год 4 месяца
12.2019 - 04.2021
Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,
Створення навчальних заходів, методів навчання
Фахівець
Промінвестбанк
Банки
1 год
09.2018 - 09.2019
* моніторинг операцій по платіжним картам;
* технічна підтримка роботи процесингу;
* зниження ризиків в процесі моніторингу;
* блокування/розблокування карт;
* взаємодія з ВІП-клієнтами/допомога в проведенні операції;
* підвищення/пониження лімітів;
* протидія та запобігання шахрайству;
* обмін з банками інформації по знешкодженню шахрайства Exchange online (ЕМА)
Спеціаліст центру врегулювангя збитків
ПРОВІДНА, СК, Приватне акціонерне товариство
Страхование
1 год
05.2015 - 05.2016
* робота з ВІП-клієнтами;
* обслуговування клієнтів;
* огляд транспортних засобів та їх оцінка.
Інженер
Серійний завод "АНТОНОВ"
Финансовые услуги
10 месяцев
11.2012 - 09.2013
* ведення договорів (контрактів);
* зустріч делегації та ведення переговорів з технічного огляду та комплектації технічного оснащення літака;
* збір необхідної документації в короткі строки для підготовки літака за кордон.
Економіст по роботі з фізичними особами (ідентифікація, верифікація)
Банк "НАРОДНИЙ КАПІТАЛ"
Банки
7 месяцев
12.2011 - 07.2012
* обслуговування клієнтів/ВІП-клієнтів;
* інформування клієнтів засобами зв'язку;
* відкриття/закриття/нарахування депозитних, поточних та карткових рахунків;
* зарахування заробітної плати;
* здійснення валютних операцій;
* роздрукування меморіальних документів дня.
Ключевая информация
Робота з 1С, MS Outlook, РЕР, Експерт-ФМ, М.e.Doc, INSIS, Windows, Соц мережі та ін
Учился в 1 заведении
Інститут економіки і бізнесу
Економіка підприємства (Магістр)
Київ, 2011
Курсы, тренинги, сертификаты
Академія Державного фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)
Київ, 2023
З 5 по 8 вересня 2023
Дополнительная информация
Про мене
Цілеспрямований, дружелюбний, рішучий, охайний, відповідальний, вимогливий, креативний, ввічливий,здатний завершувати справу до кінця, відсутність шкідливих звичок. Підтримаю чистоту і порядок на робочому місці.
Руслан
Руслан
Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Обновлено 1 день назад