Работала в 3 компаниях   2 года 5 месяцев

Финансовые услуги

Відповідальна особа за здійснення фінансового моніторингу

Название компании скрыто

Финансовые услуги

1 год 2 месяца

10.2023 - по настоящее время

За сумісництвом – Відповідальна особа в кредитній компанії та в факторинговій компанії.

Обов'язки

- належна перевірка клієнтів

- робота з санкційними списками

- оцінка/переоцінка ризику клієнтів

- ризик профіль Компанії- робота з ПЕП

- звітність НБУ, відповідь на запити НБУ

- щомісячна звітність відповідального

- перевірка ділової бездоганної репутації співробітників

- розробка та оновлення внутрішніх документів

- навчання персоналу

- перевірка підрозділів на дотримання працівниками вимог законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу

- супровід аудиторських перевірок

- робота з програмами фін. моніторингу за автоматизація процесу та ін

тво відповідальної особи

Название компании скрыто

Финансовые услуги

8 месяцев

02.2023 - 10.2023

Маю стаж роботи в фінансових компаніях і банках біль ше 10 років

фахівець з фінасового моніторингу

Название компании скрыто

Финансовые услуги

6 месяцев

08.2022 - 02.2023

- робота з ПЕП

- аналіз операцій

- навчання персоналу

- звіти відповідальному працівнику

- робота з філіями- належна перевірка клієнтів

- робота з санкційними списками

- оцінка/переоцінка ризику

- виявлення порогових та підозрілих операцій/підозрілої діяльності клієнтів

- участь у внутрішніх перевірках- розробка та оновлення внутрішніх документів

- робота зі звітністю FATCA

- оцінка ризик-профілю Товариства

- робота з програмами фін. моніторингу за автоматизація процесу та ін.

Училась в 1 заведении

Київський університет туризму, економіки і права

Правознавство

Київ, 2003

Курсы, тренинги, сертификаты

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Київ, 2023

Маю Свідоцтво про підвищення кваліфікації - регулятор НБУМаю Свідоцтво про підвищення кваліфікації - регулятор МінФін

Досвід роботи в фінансових компаніях близько 5 років

Дополнительная информация

Сумісництво

Готова розглянути варіанти сумісництва.

Рівень зп від 20 0000, в залежності від об?єму і умов праці

Анонимный соискатель

фінансовий моніторинг

Киев

80 000 грн.

42 года

полная занятость, неполная занятость

Характер работы: удаленная работа, гибридная, в офисе/на месте

Обновлено 1 месяц назад