Побудова системи фінансового моніторингу. Автоматизація процесу виявлення підозрілих операцій. Запровадження процесу оцінки продуктів банку. Запровадження оцінки ризик профілю банку.

Побудова системи Комплаенс банку. Організація процесу контролю змін законодавства та імплементація їх до документів та процесів банку. Розробка документів. Впровадження процесного управління в банку.

Розробка та впровадження внутрішніх документів з питань корпоративного управління. Супровід та документування засідань колегіальних органів банку.

Проведення аудиторських перевірок діяльності Банку за всіма напрямками діяльності Банку, формування рекомендацій та пропозицій та складання планів заходів за результатами перевірок.

Супроводження перевірок контролюючих державних органів.

Впровадження процесного управління.

Впровадження системи управління інформаційною системою Банку

Побудова системи комплаєнс в Банку.

Розробка та впровадження єдиних методологічних засад опису діяльності Банку.

Розробка та впровадження єдиних методологічних засад опису діяльності Банку (типових положень та інструкцій, макетів технологічних карт процесів тощо).

Розробка внутрішніх нормативних документів банку.

Аналіз існуючої внутрішньої нормативної бази Банку та підготовка пропозицій та методологічних планів з актуалізації або розробки внутрішніх нормативних документів, визначення їх пріоритетності.

Контроль за змінами чинного законодавства України та ініціювання внесення змін та доповнень до діючих внутрішніх нормативних документів Банку.

Класифікація процесів. Впровадження процесного управління.

Проведення аудиторських перевірок діяльності Банку та Точок продажу за всіма напрямками діяльності Банку.

Супроводження перевірок контролюючих державних органів.

Організація процесу здійснення внутрішнього контролю в Точках продажу Банку.

Проведення аудиторських перевірок діяльності Банку та Точок продажу за всіма напрямками діяльності Банку.

Супроводження перевірок контролюючих державних органів.

Вирішення питань з контролюючими органами щодо спірних питань діяльності Банку.

Участь в судових процесах щодо захисту інтересів Банку.

Участь в проведенні робіт щодо погашення простроченої заборгованості.

Організація процесу здійснення внутрішнього контролю в Точках продажу Банку.

Розробка та впровадження єдиних методологічних засад опису діяльності Банку (типових положень та інструкцій, макетів технологічних карт процесів тощо).

Аналіз проектів внутрішніх нормативних документів Банку, розроблених структурними підрозділами (робочими групами).

Проведення комплексних аудиторських перевірок діяльності філій Промінвестбанку в Одеській області.

Участь в комплексних перевірка діяльності центральних відділень Промінвестбанку в обласних центрах.

Супроводження перевірок контролюючих органів.