Моніторинг операцій (аналіз діяльності) клієнтів фізичних осіб у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу. Перевірка повноти та своєчасності виконання належної перевірки фізичних осіб, виявлення помилок, розбіжностей. Виявлення підозрілих операцій клієнтів, формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів. Складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів.

Контроль платежів по реєстру нерезидентів. Відправлення запитів ФОН згідно постанови НБУ . Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів . Налаштування та формування файлів статистичної звітності 3 MX

Направлення запитів та контроль SWIFT переказів.

Супровід операцій корпоративних і роздрібних клієнтів.Контроль виконання касових операцій.Виконання контрольно-операційних функцій за операціями роздрібного та корпоративного бізнесу.Супровід укладених договорів по зарплатних проектах, виплат ПФУ, УПСЗН.Консультування, надання інформації корпоративним і роздрібним клієнтам про порядок здійснення операцій з поточними рахунками, депозитними операціями, кредитними операціями.Формування документів дня

Контроль за качеством работы отделения. Работа с VIP клиентами банка. Проведениефинансового мониторинга согласно порядку установленному в банке, прием всех видовплатежей от физических и юридических лиц. Подготовка документов для зачисления,перечисления средств клиентов по их счетам. Сопровождение клиента по всембанковским операциям.Ведениепереговоров.Привлечения клиентов, открытия и обслуживания текущих, депозитных, карточных счетов физических лиц, открытия и обслуживания счетов юридических лиц, зарплатних проектов.

Привлечения клиентов, открытия и обслуживания текущих, депозитных, карточных счетов физических лиц, открытия и обслуживания счетов юридических лиц, зарплатних проектов, осуществления платежей, переводы физических лиц, по системе Вестерн Юнион, обслуживание действующих кредитов физ.лиц ( погашение, закрытие), формирования кассовых, мемориальных документов дня, формирования юридических дел клиентов.Гарантия юр.лиц,работа с Вип-клиентами.

: -привлечения клиентов, открытия и обслуживания текущих, депозитных, карточных счетов физических лиц, открытия и обслуживания счетов юридических лиц, зарплатних проектов, осуществления платежей, переводы физических лиц, по системе Вестерн Юнион, обслуживание действующих кредитов физ.лиц ( погашение, закрытие), формирования кассовых, мемориальных документов дня, формирования юридических дел клиентов.Гарантия юр.лиц,работа с Вип-клиентами.

:Обслуживание физических лиц текущие счета, карточные счета. Открытия и обслуживания юридических лиц,депозитних счетов юридических лиц, а также депозитных линий, траншей. Открытие и обслуживание депозитарных сейфов (открытие счетов, осуществления начислений, и контроль за погашением комиссий за пользование сейфами), открытия и обслуживания зарплатних проектов и корпоративных карт, для юридических лиц, операции с иностранной валютой юридических лиц, операции, на МВРУ, SWIFT переводы Юнистрим Контакт Вестерн Юнион

: -привлечения клиентов, открытия и обслуживания текущих, депозитных, карточных счетов физических лиц, открытия и обслуживания счетов юридических лиц, зарплатних проектов, осуществления платежей, переводы физических лиц, по системе Вестерн Юнион, обслуживание действующих кредитов физ.осиб ( погашение, закрытие), формирования кассовых, мемориальных документов дня, формирования юридических дел клиентов.