• контроль за реалізацією та дотриманням вимог законодавства в частині здійснення установою фінансового моніторингу;

• аналіз платіжних операцій;

• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;

• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити НБУ, банків, фінансових компаній;

• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (2KX, 2HX, 2JX, 2MX);

• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

• складання висновків стосовно операцій/контрактів клієнтів ЗЄД;

• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;

• розробка, впровадження методики розрахунку оцінки ризик-профілю Банку;

• опрацювання співпадінь у програмному комплексі “Norkom” Піреус Груп (по спискам РЕРs);

• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

• проведення комплексу ризик-орієнтовних заходів щодо оцінки, висновків, відповідності/невідповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану, суті діяльності, економічному змісту, доцільності, типу клієнта;

• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;

• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обґрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій/ризикової діяльності;

• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризиків;

• комплекс заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин;

• ведення реєстрів повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, про прийняті рішення щодо відмови від підтримання ділових відносин, заморожень/розморожень, про розбіжності інформації про КБВ, фінансових операцій;

• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, а також щодо яких застосовано міжнародні санкції, санкції РНБО України, осіб та організацій зі списків OFAC;

• опрацювання співпадінь за санкційними списками клієнтів банку, фінансових операцій, прийняття рішення щодо проведення або відмови від проведення фінансових операцій, пов’язаних з санкційними особами;

• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K).

• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;

• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;

• ведення реєстру фінансових операцій;

• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;

• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;

• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обгрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій;

• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризику;

• здійснення заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин; • формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K);

• надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань фінансового моніторингу.

• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;

• робота з інспекційними перевірками НБУ щодо дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;

• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;

• ведення реєстру фінансових операцій;

• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;

• розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів банку щодо здійснення фінансового моніторингу;

• організація навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;

• надання консультацій структурним підрозділам банку;

• складання звітів про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу;

• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K;
• контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;

• здійснення аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

• аналіз ефективності існуючих схем виявлення фінансових операцій;

• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, а також щодо яких застосовано міжнародні санкції, санкції РНБО України, осіб та організацій зі списків OFAC;

• розробка проектів розпоряджень, рішень, положень, посадових інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу.