• організація та здійснення належної перевірки клієнтів: ідентифікація, верифікація, оцінка фінансового стану, моніторинг ділових відносин, посилені заходи належної перевірки, актуалізація даних та ведення справ;
• аналіз діяльності клієнтів, виявлення критеріїв ризику та підозрілих фінансових операцій для подальшої оцінки/переоцінки ризику ділових відносин;
• актуалізація внутрішніх документів з фінансового моніторингу та впровадження нормативних матеріалів з метою підвищення ефективності роботи відділу;
• виконання функцій начальника відділу фінансового моніторингу протягом часу його відсутності (тимчасово виконуючий обов’язки відповідального працівника).

• оцінка ризиків щодо взаємовідносин з клієнтами банку;
• забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
• проведення аналізу фінансового стану клієнта;
• адміністративна робота щодо організації співпраці з клієнтом: оформлення розпоряджень, угод та доповнень до них; підготовка кредитних рішень (пропозицій) та винесення їх на розгляд комітету по роботі з непрацюючими активами;
• розробка рекомендацій щодо покращення стану проблемних кредитів та зменшення ризиків для банку;
• контроль за виконанням рішень комітету по роботі з непрацюючими активами.

Здійснення належної перевірки нових клієнтів (НПК) та вжиття посилених заходів належної перевірки клієнта (ПЗНПК):

• оцінка ризиків щодо взаємовідносин з клієнтами банку; присвоєння рівня ризику клієнтам;
• адміністрування процесу верифікації в ІТ-системах банку;
• ідентифікація даних по клієнтам (належна перевірка та актуалізація даних);
• перевірка потенційних позичальників (публічні діячі, санкційні списки, виявлення розбіжностей між КБВ та даними ЄДР; виявлення ознак шахрайства);
• пошук інформації про потенційних позичальників у відкритих джерелах;
• аналіз та оцінка кредитних ризиків по кредитним заявкам (застосування методів online-верифікації);
• здійснення фінансово-економічного аналізу діяльності потенційного позичальника;
• розгляд кредитних заявок;
• підготовка договорів.

• моніторинг кредитної заборгованості клієнтів;
• мотивація клієнтів до оплати заборгованості шляхом конструктивних переговорів;
• повернення заборгованостей по кредитам (в телефонному режимі);
• адміністрування процесу повернення заборгованості в ІТ-системах банку.

• збір, систематизація, аналіз оперативної інформацію стосовно попередження та викриття злочинів у сфері економіки;
• проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств;
• взаємодії з оперативними підрозділами інших правоохоронних органів;
• прийняття процесуальних рішень.