Працював в 9 компаніях 7 років 6 місяців
Банки, Фінансові послуги, Страхування
Головний економіст з верифікацій рахунків малого та середнього бізнесу
Назву компанії приховано
Банки
6 місяців
06.2024 - до теперішнього часу
Перевірка поточних рахунків клієнтів з НПК, правильність складання, інше.
Перевірка на наявність Політично значущих осіб, санкційників та терористів,
Критерії ризиків,
Виявлення ознак ОКО,
CRS E, CRS CP, CRS I.
Аналіз заповнення наданої інформації клієнтом та інших документів,
Перевірка на Отримання необхідних документів для юридичних осіб та ФОП,
Участь в автоматизації процесів з фінансового моніторингу,
Працюю в системі АБС та ЕА, Аскольд.
Фінансовий моніторинг з електронного бізнесу у сфері AML/MSB
Назву компанії приховано
Фінансові послуги
7 місяців
05.2024 - до теперішнього часу
Працюю з міжнародним законодавством в сфері ПВК/ФТ
Розробка заходів, методологія ризикових країн нерезидентів
1. Постійний моніторинг діючого законодавства відповідних юрисдикцій та впровадження законодавчих вимог в сфері KYC/KYB, AML/CFT та MSB.
2. Проведення ревізії нормативних документів з фінансового моніторингу компанії.
3. Розробка та постійна актуалізація внутрішніх документів для групи компаній (політики, керівництва).
4. Впровадження технічних налаштувань щодо роботи скринінгових систем в сфері AML/CFT/MSB та санкцій
5. Впровадження документів групи компаній та методів та методів контролю виконання відповідних положень.
6. Онбординг клієнтів за програмою CDD, EDD, ODD.
7. Моніторинг транзакцій клієнтів з питань AML/CFT та MSB.
8. Подання звітності (участь) KYC/KYB/AML/CFT та MSB.
9. Взаємодія з контрагентами по питанням дотримання KYC/KYB/AML/ CFT та MSB:
Відповіді на профільні запитання, надання актуальних політик, адаптація під вимоги контрагентів з метою кооперації.
10. Супроводження перевірок зі сторони регуляторів, аудиторів та інших контролюючих органів.
11. Перевірка клієнтів на предмет виявлення РЕР.
12. Запит на документи для належної перевірки клієнтів.
13. Посилені заходи, контроль.
14. Перевірка клієнтів перед встановленням ділових відносин та в міжнародних санкціях ЄС, ООН, FATF.
15. Структура власності, встановлення КБВ, мети ділових відносин.
16. Реєстр ділових відносин.
17. Встановлення рівнів ризику.
18. Погодження.
Розробка заходів, методологія ризикових країн нерезидентів
1. Постійний моніторинг діючого законодавства відповідних юрисдикцій та впровадження законодавчих вимог в сфері KYC/KYB, AML/CFT та MSB.
2. Проведення ревізії нормативних документів з фінансового моніторингу компанії.
3. Розробка та постійна актуалізація внутрішніх документів для групи компаній (політики, керівництва).
4. Впровадження технічних налаштувань щодо роботи скринінгових систем в сфері AML/CFT/MSB та санкцій
5. Впровадження документів групи компаній та методів та методів контролю виконання відповідних положень.
6. Онбординг клієнтів за програмою CDD, EDD, ODD.
7. Моніторинг транзакцій клієнтів з питань AML/CFT та MSB.
8. Подання звітності (участь) KYC/KYB/AML/CFT та MSB.
9. Взаємодія з контрагентами по питанням дотримання KYC/KYB/AML/ CFT та MSB:
Відповіді на профільні запитання, надання актуальних політик, адаптація під вимоги контрагентів з метою кооперації.
10. Супроводження перевірок зі сторони регуляторів, аудиторів та інших контролюючих органів.
11. Перевірка клієнтів на предмет виявлення РЕР.
12. Запит на документи для належної перевірки клієнтів.
13. Посилені заходи, контроль.
14. Перевірка клієнтів перед встановленням ділових відносин та в міжнародних санкціях ЄС, ООН, FATF.
15. Структура власності, встановлення КБВ, мети ділових відносин.
16. Реєстр ділових відносин.
17. Встановлення рівнів ризику.
18. Погодження.
Спеціаліст з фінансового моніторингу
Назву компанії приховано
Фінансові послуги
8 місяців
05.2023 - 01.2024
В.о. відповідального працівника.
Бездоганна ділова репутація,
Сертифікат на проходження фінансового моніторингу,
Законодавство з ПВК/ФТ,
Критерії ризику,
Належна перевірка, контроль,
Посилені заходи, контроль,
Структура власності, встановлення КБВ,перевірка,
Запит документів для фінансового моніторингу,
Формування пакету документів,
Погодження агентів,перевізників,
Протокол правління, висновки,
Моніторинг та аналіз здійснення перевірки клієнтів на предмет виявлення PEP,
Оновлення списку PEP,
Перевірка юридичних осіб,
Анкети ділової репутації,
Підтвердження ознайомлення з внутрішніми документами,
Заповнення анкет юридичних та фізичних осіб (ФОП),
Перевірка платежів, платіжних інструкцій,
Розробка тестів для працівників компанії,
Оновлення презентацій навчального процесу,
Запити на документи,
Реєстр,
Обробка запитів працівників,
Робота з Указами Президента,
Вигрузка та робота з санкційними особами.
Актуалізація даних,
Відповіді на запити до НБУ,
Робота з переліками терористів та під санкціями,
Зарахування працівників та агентів до базової таблиці фінансового моніторингу,
Контроль за виконанням вимог ПВК/ФТ працівниками компанії, перевірка,
Надання консультацій та роз'яснень працівникам компанії з фінансового моніторингу,
Постановка задач ІТ, перевірка,
Проходження зовнішнього аудиту з ПВК/ФТ,
Робота з 1С,
Експерт-ФМ,
M.E.Dok
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
Назву компанії приховано
Фінансові послуги
11 місяців
04.2021 - 03.2022
Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Обробка запитів організацій, банків тощо
Фахівець із взаємодії compliance-ризиками
Назву компанії приховано
Фінансові послуги
1 рік 4 місяці
12.2019 - 04.2021
Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,
Створення навчальних заходів, методів навчання
Фахівець
Назву компанії приховано
Банки
1 рік
09.2018 - 09.2019
* моніторинг операцій по платіжним картам;
* технічна підтримка роботи процесингу;
* зниження ризиків в процесі моніторингу;
* блокування/розблокування карт;
* взаємодія з ВІП-клієнтами/допомога в проведенні операції;
* підвищення/пониження лімітів;
* протидія та запобігання шахрайству;
* обмін з банками інформації по знешкодженню шахрайства Exchange online (ЕМА)
Спеціаліст центру врегулювангя збитків
Назву компанії приховано
Страхування
1 рік
05.2015 - 05.2016
* робота з ВІП-клієнтами;
* обслуговування клієнтів;
* огляд транспортних засобів та їх оцінка.
Інженер
Назву компанії приховано
Фінансові послуги
10 місяців
11.2012 - 09.2013
* ведення договорів (контрактів);
* зустріч делегації та ведення переговорів з технічного огляду та комплектації технічного оснащення літака;
* збір необхідної документації в короткі строки для підготовки літака за кордон.
Економіст по роботі з фізичними особами (ідентифікація, верифікація)
Назву компанії приховано
Банки
7 місяців
12.2011 - 07.2012
* обслуговування клієнтів/ВІП-клієнтів;
* інформування клієнтів засобами зв'язку;
* відкриття/закриття/нарахування депозитних, поточних та карткових рахунків;
* зарахування заробітної плати;
* здійснення валютних операцій;
* роздрукування меморіальних документів дня.
Ключова інформація
Робота з 1С, АБС (працюю зараз), MS Outlook, РЕР, Експерт-ФМ, М.e.Doc, INSIS, Windows, Соц мережі та ін
Навчався в 1 закладі
Інститут економіки і бізнесу
Економіка підприємства (Магістр)
Київ, 2011
Володіє мовами
Українська
поглиблений
Курси, тренінги, сертифікати
Академія Державного фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)
Київ, 2023
З 5 по 8 вересня 2023
Додаткова інформація
Про мене
Цілеспрямований, дружелюбний, рішучий, охайний, відповідальний, дипломатичний, організований, вимогливий, креативний, ввічливий,здатний завершувати справу до кінця, відсутність шкідливих звичок. Підтримаю чистоту і порядок на робочому місці.
Анонімний пошукач
Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Оновлено 3 дні тому