Працював в 6 компаніях   12 років 2 місяці

Фінансові послуги, Банки, Торгівля роздрібна / Retail, Державний сектор

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

ТОВ «Фінансова компанія «АП.МІ ФІНАНС»

Фінансові послуги

8 місяців

04.2024 - до теперішнього часу

  • організація та здійснення належної перевірки клієнтів: ідентифікація, верифікація, оцінка фінансового стану, моніторинг ділових відносин, посилені заходи належної перевірки, актуалізація даних та ведення справ;
  • аналіз діяльності клієнтів, виявлення критеріїв ризику та підозрілих фінансових операцій для подальшої оцінки/переоцінки ризику ділових відносин;
  • актуалізація внутрішніх документів з фінансового моніторингу та впровадження нормативних матеріалів з метою підвищення ефективності роботи відділу;
  • виконання функцій начальника відділу фінансового моніторингу протягом часу його відсутності (тимчасово виконуючий обов’язки відповідального працівника).

Головний спеціаліст

ТАСКОМБАНК, АТ

Банки

4 місяці

08.2023 - 12.2023

  • оцінка ризиків щодо взаємовідносин з клієнтами банку;
  • забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
  • проведення аналізу фінансового стану клієнта;
  • адміністративна робота щодо організації співпраці з клієнтом: оформлення розпоряджень, угод та доповнень до них; підготовка кредитних рішень (пропозицій) та винесення їх на розгляд комітету по роботі з непрацюючими активами;
  • розробка рекомендацій щодо покращення стану проблемних кредитів та зменшення ризиків для банку;
  • контроль за виконанням рішень комітету по роботі з непрацюючими активами.

Головний економіст

Ощадбанк

Банки

5 років 10 місяців

10.2017 - 08.2023

Здійснення належної перевірки нових клієнтів (НПК) та вжиття посилених заходів належної перевірки клієнта (ПЗНПК):

  • оцінка ризиків щодо взаємовідносин з клієнтами банку; присвоєння рівня ризику клієнтам;
  • адміністрування процесу верифікації в ІТ-системах банку;
  • ідентифікація даних по клієнтам (належна перевірка та актуалізація даних);
  • перевірка потенційних позичальників (публічні діячі, санкційні списки, виявлення розбіжностей між КБВ та даними ЄДР; виявлення ознак шахрайства);
  • пошук інформації про потенційних позичальників у відкритих джерелах;
  • аналіз та оцінка кредитних ризиків по кредитним заявкам (застосування методів online-верифікації);
  • здійснення фінансово-економічного аналізу діяльності потенційного позичальника;
  • розгляд кредитних заявок;
  • підготовка договорів.

Спеціаліст по стягненню кредитної заборгованості банку

АТ "ПУМБ"

Банки

6 місяців

03.2017 - 09.2017

  • моніторинг кредитної заборгованості клієнтів;
  • мотивація клієнтів до оплати заборгованості шляхом конструктивних переговорів;
  • повернення заборгованостей по кредитам (в телефонному режимі);
  • адміністрування процесу повернення заборгованості в ІТ-системах банку.

Фізична особа-підприємець

ФОП Зайцев П.

Торгівля роздрібна / Retail

3 роки 11 місяців

01.2013 - 12.2016

Оперуповноважений

Державна служба боротьби з економічною злочинністю МВС України

Державний сектор

6 місяців

06.2012 - 12.2012

  • збір, систематизація, аналіз оперативної інформацію стосовно попередження та викриття злочинів у сфері економіки;
  • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств;
  • взаємодії з оперативними підрозділами інших правоохоронних органів;
  • прийняття процесуальних рішень.

Навчався в 2 закладах

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Фінанси та банківська справа

Киев, 2024

Національна академія внутрішніх справ

Правознавство

Київ, 2012

Курси, тренінги, сертифікати

Академія фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації відповідальних працівників, а також працівників що залучаються до проведення первинного фінансового моніторингу в банківських установах, регулятор НБУ).

2024

Академія бізнес-освіти та консалтингу (внутрішні перевірки / аудит системи антилегалізаційного фінансового моніторингу в надавачах платіжних послуг)

2024

Центр фінансової освіти Activitis (перевірки небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу Національним банком України)

2024

Центр фінансової освіти Activitis (формування небанківськими установами файлів звітності з питань фінансового моніторингу, що подаються до Національного банку України)

2024

Додаткова інформація

Свой раздел

  • бездоганна ділова репутація та відповідність вимогам професійної придатності;
  • досвід роботи у фінансовому секторі з 2017 р.

Павло

онлайн

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Київ

33 роки

Працює, але відкритий для пропозицій

повна зайнятість

Характер роботи: віддалена робота, гібридна, в офісі/на місці

Оновлено 45 хвилин тому