Робота спеціаліст з фінансового моніторингу в Києві

Авентус Україна — це один із лідерів ринку небанківського кредитування в Україні.Наша мета — робити фінансові послуги доступними та зручними для кожного, хто потребує підтримки. Ми створюємо сучасні онлайн-продукти, завдяки яким можна отрим...

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Ban...

Компанія "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ" запрошує на посаду Головного економіста Управління комплаєнс - контролю у місті Київ.Наш кандидат:аналізує та складає щомісячно перелік пов'язаних з банком осіб для забезпечення цілісності та повноти процесу і...

АТ «ПРАВЕКС БАНК» - частина банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), однієї з провідних банківських груп Єврозони і є лідера в усіх сферах бізнесу в Італії, запрошує до своєї команди Головного спеціаліста відділу протидії легалізації дохо...

City24 — компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів та платіжний сайт. За допомогою терміналів та сайту нашої компанії клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в терміналах по всій території України.Ви...

Кожна історія має свій початокDeloitte є найбільшою компанією з надання професійних послуг у світі за сукупним доходом. Наші експерти надають професійні послуги у сферах аудиту, бізнес-консалтингу, фінансового консультування, управління риз...

iPay.ua - fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України.Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця про...

Функціональні обов’язки:Здійснення заходів належної перевірки Торговців/Агрегаторів;Перевірка мерчантів через бази МПС;Аналіз клієнтів у рамках проєкту "Світлофор";Аналіз оборотів по терміналах на предмет виявлення нетипових сплесків обороту, інших н...

АТ «ПроКредит Банк» — це німецький банк зі 100% іноземним капіталом, що входить до складу міжнародної групи ProCredit Holding. Ми працюємо для підтримки розвитку та зростання малого та середнього бізнесу, а також приватних клієнтів. Для підсилення на...

Ідея Банк працює на фінансовому ринку України з 1989 року. За цей час банк зарекомендував себе як надійний фінансовий партнер для клієнтів.Наша справжня цінність — Команда, що надихає та дбає про розвиток персоналу, створюючи комфортні умови для робо...

Маєш досвід роботи в продуктовому ритейлі або мрієш розвиватись у цій сфері?Приєднуйся до команди досвідчених фахівців, які люблять свою роботу, горять ідеєю, реалізовують цікаві проєкти та із задоволенням діляться знаннями!Retail Group — провідний т...

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клі...

АТ «Банк Альянс» — універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії. Ми шукаємо Головного економіста Департаменту фінансового моніторингу м. Київ ...

Національний банк України – сучасна незалежна державна інституція, покликана забезпечувати цінову та фінансову стабільність у державі та сприяти економічному зростанню України.  Ми інтегруємося до міжнародної спільноти центральних банків, створюємо д...

FinTech компанія Portmone - це перша українська система платежів і онлайн-переказів, яка розвиває небанківські платіжні рішення з 2002 року (B2B і B2C сервіси та продукти)Ми розширюємо команду й шукаємо Junior Спеціаліста з фінансового моні...

UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п’ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і ста...

В команду нашого Холдингу, запрошуємо Фахівця фінансового моніторингуОсновні обов’язки:здійснення заходів з належної перевірки клієнта;формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;формування пакету документів клієнта за результатами належ...

UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п’ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і стабільно обс...

Основні задачі:Моніторинг змін у законодавстві та професійних стандартах, оцінка їх впливу на процеси Банку та контроль за внесенням змін до внутрішніх документів.• Участь у виявленні, оцінці, моніторингу та звітуванні щодо комплаєнс-ризику.• Підгото...

UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п’ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і ста...