ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Гибридная
Полная занятость
Медицинская страховка
Офис в центре
Офис возле метро
Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги й послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, шукає мотивованого та професійного спеціаліста на посаду фахівця з фінансового моніторингу.
ОБОВ’ЯЗКИ
- Здійснення належної перевірки клієнтів (НПК) юридичних осіб при встановленні ділових відносин/актуалізації даних;
- Аналіз структур власності (в т.ч. багаторівневих) юридичних осіб, встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників (КБВ);
- Формування ідентифікаційних справ клієнтів юридичних осіб;
- Виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою у результаті здійснення НПК;
- Здійснення перевірок щодо виявлення політично значущих осіб (PEP) та підсанкційних осіб;
- Виконання необхідних дій з заведення клієнта у програмному продукті торговця цінними паперами;
- Виконання функцій відповідального працівника на час його відсутності.
ОЧІКУВАННЯ ВІД КАНДИДАТА
- Вища економічна/юридична освіта;
- Знання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- Знання законодавства з цінних паперів та фондового ринку – бажано;
- Досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу від 2 років;
- Досвід роботи у компанії, яка є професійним учасником ринку цінних паперів (торговцем цінними паперами), – бажано;
- Вільне володіння української мовою;
- Знання англійської мови – бажано;
- Досвід роботи в програмному продукті BAF, Експерт ФМ, вміння використовувати ЕЦП.
ПЕРЕВАГИ
- Компанія – лідер українського ринку капіталів та інвестиційних послуг;
- Професійна команда та можливості для постійного зростання;
- Офіційне оформлення, гідний рівень доходу та прозорі умови оплати праці;
- Розширений компенсаційний та соціальний пакети;
- Можливість працювати у гібридному режимі.
Надсилайте резюме на електронну адресу з вказанням бажаного рівня заробітної плати.
Ираїда
ICU Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
