Фахівець відділу по роботі з санкціями

Фахівець відділу по роботі з санкціями відповідає за:

• За здійснення моніторингу і виконання різноманітних політик і процедур, що мають відношення до організації внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму в частині аналізу фінансових операцій з метою виявлення тих, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; а також в межах наданих повноважень, та обсягу посадових обов’язків надання щоденної підтримки працівникам банку стосовно цих питань 
• За здійснення диспозиції на рівні 2 стосовно проескальованих співпадінь в рамках існуючих процедур, а також ведення комунікації з командами, що виконують диспозицію на рівні 3 стосовно проескальованих операцій та інші відповідні завдання з цих питань 
• За тестування програмного забезпечення, яке використовується у роботі  фахівцями по роботі з санкціями у разі виникнення такої необхідності
• За збереження комерційної таємниці про діяльність Банку і його клієнтів.
• За встановлення персональних цілей на рік та погодження їх з керівником (у письмовій формі та у встановлені внутрішнім процесом терміни).
• За забезпечення конфіденційності інформації щодо операцій що підлягають фінансовому моніторингу.
• За виконання інших обов'язків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положенням НБУ «Про здійснення банками фінансового моніторингу», відповідними рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Державного комітету фінансового моніторингу України та внутрішніми положеннями та інструкціями АТ «Сітібанк».
• За якісне та у встановлені терміни виконання розпоряджень як вищого керівництва банку так і свого безпосереднього керівника.
• За ефективну співпрацю з керівництвом банку, іншими підрозділами банку.
• За виконання інших обов‘язки, що встановлені роботодавцем.
• За забезпечення впровадження, виконання та подальший контроль за процедурами та політиками внутрішнього контролю в межах обов’язків, пов’язаними з діяльністю департаменту/ управління/ відділу/сектору та впровадженими внутрішніми контролями.

Повинен знати.

• Закони, Положення, інструкції, постанови, інші керівні, методичні і нормативні матеріали з питань, що стосуються функцій департаменту.
• Правила внутрішнього трудового розпорядку.
• Профіль, спеціалізацію та особливості структури банку.
• Етику ділового спілкування.
• Засоби обчислювальної техніки, комунікації і зв’язку.
• Методи та прийоми проведення контролю
• Правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги та досвід роботи.

• До кандидатів на дану посаду пред'являються такі вимоги: комунікабельність, вміння чітко і злагоджено висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі, відстоювати свою точку зору; об'єктивність, чесність, дисциплінованість; високий ступінь самоорганізації, планування своєї діяльності; логічний склад розуму.
• Рівень освіти - повна вища освіта
• Співробітник повинен мати бездоганну ділову репутацію протягом усього періоду виконання своїх обов’язків, зазначених у даній Посадовій інструкції.
• Рівень володіння англійською мовою – компетентний користувач.