Аналітик консолідованиої інформації (транзакції)

Фінансова компанія ТОВ «НоваПей» (група компаній NOVA) в зв’язку з розширенням штату оголошує конкурс на вакансію «Аналітик консолідованої інформації (транзакції)»

Вимоги:

• вища освіта у сфері фінансів, економіки, криміналістики або інформаційних технологій
• досвід роботи у сфері аналітики в фінансовому моніторингу в банках, СБ, кібербезпеки, кіберполіції або СБУ - від 3-х років.
• володіння навичками застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства з питань ПВК/ФТ
• готовність до напруженої роботи, навички складання та написання документів та/або технічних завдань
• впевнений користувач пакету MS Office, знання АБС Scrooge
• вміння працювати із великим об'ємом інформації
• організованість, відповідальність, уважність, ініціативність, оперативність, комунікабельність

Основні завдання:

• моніторинг та аналіз транзакцій для відстеження підозрілих фінансових операцій методом використання спеціалізованих програмних засобів
• аналіз даних для виявлення шаблонів, що можуть вказувати на незаконні (підозрілі) фінансові операції
• підготовка бізнес-вимог з метою вдосконалення методів та засобів фінансового моніторингу
• збір інформації про клієнтів та їх діяльність з відкритих і закритих джерел (в тому числі соціальні мережі, форуми та інші інтернет-ресурси).
• аналіз та співставлення отриманої інформації з базами даних та іншими ресурсами
• побудова системи та алгоритмів виявлення незаконних операцій (разом з іншими підрозділами)
• блокування та з’ясування суті операцій (з допомогою підрозділу фінансового моніторингу та фрод моніторінгу)
• співпраця з правоохоронними органами у розслідуванні випадків дропінгу та нелегальних казино та інших схем, які можуть бути ідентифіковані як неправомірні
• виявлення та перевірка підозрілих осіб, які надають свої банківські рахунки для нелегальних операцій, перевірка їхньої діяльності
• спостереження за підозрілими акаунтами та проведення додаткових розслідувань для підтвердження або спростування підозр
• розробка та впровадження політик та процедур для зниження ризиків, пов'язаних з незаконними фінансовими операціями (дропи та нелегальне казино)
• навчання співробітників методам виявлення та запобігання незаконним фінансовим операціям
• ведення документації про виявлені випадки та заходи, що були вжиті для їх усунення
• участь в інших проєктах департаменту

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
• можливість працювати в гібридному форматі 
• бронювання співробітників
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її)