Фахівець з фінансового моніторингу
iPay.ua - fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України.
Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця проходить до 1,2 млн платежів.
Наші інноваційні рішення допомагають бізнесам забезпечити зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.
Більше про нас дивіться тут https://www.ipay.ua/ua/about
Наразі ми шукаємо в команду відповідального Фахівця у відділ фінансового моніторингу, який має попередній досвід та є справжнім командним гравцем.
Що важливо для даної ролі:
Вища економічна/юридична освіта;
Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність;
Бездоганна ділова репутація.
Основні задачі:
Здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;
Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;
Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;
Підготовка листів, запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;
Оцінка/переоцінка ризику ділових відносин;
Ведення анкети клієнтів;
Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування у штат компанії з першого робочого дня;
Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;
Вихідний на ДН з бонусом від компанії;
Корпоративну техніку;
Офіс на Подолі, м.Тараса Шевченко;
На час воєнного стану працюємо в гібридному режим, адаптаційний період (3 місяці)-робота в офісі;
Графік роботи:5/2, з 9 до 18;
ЗП узгоджується на співбесіді.
Будемо раді Вам у компанії iPay.ua. Не зволікайте і надсилайте резюме!
Наталія Багаліка
