Спеціаліст з фінансового моніторингу

Компанія UAPAY — це інноваційна IT Компанія у сфері fintech на українському ринку. 

Заснована у 2013 році, наша команда створює та впроваджує передові рішення в області фінансових технологій. Ми поєднуємо професіоналізм та креативність, щоб змінювати підходи до фінансових послуг в Україні.

У нас завжди є місце для талановитих і амбіційних спеціалістів, які хочуть приєднатися до нашої команди. Ми віримо, що спільна праця та інноваційний підхід дозволять нам залишатися лідером на ринку, створюючи продукти, які відповідають найвищим стандартам якості і безпеки.

В рамках розширення команди знаходимося в пошуку амбітного та професійного Спеціаліста з фінансового моніторингу.

Основні обов’язки:

• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;
• Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо яких передбачені міжнародні санкції;
• Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;
• Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;
• Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.

Основні вимоги до кандидата:

• Вища економічна/юридична освіта або освіта в галузі управління;
• Досвід роботи 1+ рік в сфері фінансового моніторингу;
• Практичні знання: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
• Аналітичний склад розуму, уважність, відповідальність, ініціативність.

Ми пропонуємо:

• Можливість працювати в гібридному режимі офіс/віддалено!
• Затишний, комфортний офіс недалеко від метро Героїв Дніпра (м.Київ);
• Навчання та підвищення кваліфікаційного рівня;
• Офіційне працевлаштування, оплачувана щорічна відпустка (20 робочих днів) і лікарняні дні, Day off на День Народження;
• Можливості професійного та особистісного розвитку у великій компанії.
• Доброзичлива атмосфера, дружня Команда та лояльне демократичне керівництво.