Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Компенсация обучения
Корпоративные мероприятия
Регулярный пересмотр зарплат
Медицинская страховка
Курсы иностранного языка
Фінансова компанія ТОВ «НоваПей» (група компаній NOVA) в зв’язку з розширенням штату оголошує конкурс на вакансію «Antifraud Аналітик»
Вимоги:
- вища освіта у сфері фінансів, економіки, криміналістики або інформаційних технологій
- досвід роботи у сфері аналітики в фінансовому моніторингу в банках, СБ, кібербезпеки, кіберполіції або СБУ - від 3-х років.
- володіння навичками застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства з питань ПВК/ФТ
- готовність до напруженої роботи, навички складання та написання документів та/або технічних завдань
- впевнений користувач пакету MS Office, знання АБС Scrooge
- вміння працювати із великим об'ємом інформації
- організованість, відповідальність, уважність, ініціативність, оперативність, комунікабельність
Основні завдання:
- моніторинг та аналіз транзакцій для відстеження підозрілих фінансових операцій методом використання спеціалізованих програмних засобів
- аналіз даних для виявлення шаблонів, що можуть вказувати на незаконні (підозрілі) фінансові операції
- підготовка бізнес-вимог з метою вдосконалення методів та засобів фінансового моніторингу
- збір інформації про клієнтів та їх діяльність з відкритих і закритих джерел (в тому числі соціальні мережі, форуми та інші інтернет-ресурси).
- аналіз та співставлення отриманої інформації з базами даних та іншими ресурсами
- побудова системи та алгоритмів виявлення незаконних операцій (разом з іншими підрозділами)
- блокування та з’ясування суті операцій (з допомогою підрозділу фінансового моніторингу та фрод моніторінгу)
- співпраця з правоохоронними органами у розслідуванні випадків дропінгу та нелегальних казино та інших схем, які можуть бути ідентифіковані як неправомірні
- виявлення та перевірка підозрілих осіб, які надають свої банківські рахунки для нелегальних операцій, перевірка їхньої діяльності
- спостереження за підозрілими акаунтами та проведення додаткових розслідувань для підтвердження або спростування підозр
- розробка та впровадження політик та процедур для зниження ризиків, пов'язаних з незаконними фінансовими операціями (дропи та нелегальне казино)
- навчання співробітників методам виявлення та запобігання незаконним фінансовим операціям
- ведення документації про виявлені випадки та заходи, що були вжиті для їх усунення
- участь в інших проєктах департаменту
Ми пропонуємо:
- роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
- можливість працювати в гібридному форматі
- бронювання співробітників
- турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
- навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
- щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності
- зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
- програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
- можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її)
Юлія Паляцька
NovaPay Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
больше 500 сотрудников
с 2014 года на рынке
- Курсы иностранного языка
- Медицинское страхование
- Регулярный пересмотр зарплаты
- Компенсация обучения
- Удалённая работа