Спеціаліст відділу фінансового моніторингу (заступник керівника)

Авентус Україна — це один із лідерів ринку небанківського кредитування в Україні.

Наша мета — робити фінансові послуги доступними та зручними для кожного, хто потребує підтримки. Ми створюємо сучасні онлайн-продукти, завдяки яким можна отримати кредит без черг, зайвих паперів та нервів.

Наші очікування:

• Вища освіта;
• Досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу в банку або фінансовій компанії від 2 років;
• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці;
• Впевнений користувач Excel;
• Досвід у процесах здійснення належної перевірки клієнтів-фізичних осіб буде перевагою.

Основний функціонал:

• Участь у підготовці щомісячної та річної звітності для керівника Установи.
• Участь в аналізі фінансових операцій на наявність ознак підозрілих операцій, заповненні звітних форм і поданні відповідної інформації до Держфінмоніторингу України.
• Оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ відповідно до змін законодавства у сфері фінансового моніторингу.
• Забезпечення проведення скринінгу за новими санкційними списками та переліками терористів: підготовка файлів для завантаження інформації в ІТС, підтвердження або спростування збігів за клієнтами, підготовка супровідних документів за результатами скринінгу.
• Участь в організації навчання та ознайомлення працівників з внутрішніми документами Установи з питань ПВК/ФТ, зокрема контроль проходження навчання та тестування.
• Проведення щомісячних перевірок з питань фінансового моніторингу в частині ідентифікації та верифікації клієнтів, зокрема контроль дотримання лімітів, визначених Положенням НБУ №107, а також перевірка актуальності ідентифікаційних документів.
• Розробка технічних завдань і контроль їх впровадження з метою автоматизації процесів перевірки клієнтів в облікових системах Установи та подальшого контролю.

Ми пропонуємо:

• Стабільна система винагороди та конкурентна заробітна плата;
• Офіційне працевлаштування з першого дня відповідно до КЗпП;
• Медичне страхування та підтримка ментального здоров’я;
• Професійний розвиток: курси англійської\іспанської, доступ до внутрішнього навчального порталу, компенсація витрат на професійне навчання;
• Турбота про команду: компенсація обідів і абонементу до спортзалу, кава та фрукти в офісі;
• Гібридний формат роботи після проходження випробувального терміну;
• Автономний офіс для безперебійної та зручної роботи у 3 хв від метро Нивки;
• Корпоративні заходи від компанії і цінні подарунки.

Про компанію:

• З 2017 року ми створюємо фінансові рішення, які роблять кредитування простим, швидким і зрозумілим.
• Ми — частина Aventus Group, що працює у 20 країнах.
• З 2022 року компанія перерахувала понад 65 млн грн на підтримку ЗСУ та благодійних фондів.

Авентус Україна у LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/aventus-ukraine/?viewAsMember=true

Хочеш розвиватись у fintech-сфері з нами?

Долучайтеся до ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» — ставайте частиною команди професіоналів, які створюють майбутнє FinTech у світі!