Керівник з фінансового моніторингу
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Медичне страхування
Знижки співробітникам
Офіс з генератором
Офіс з безперебійним інтернетом
Бронювання співробітників
Привіт! Ми — страхова компанія «Країна», працюємо на ринку України з 1994 року і пишаємося своєю бездоганною репутацією, фінансовою надійністю та професіоналізмом команди. Наша регіональна мережа охоплює всю країну, і ми постійно розвиваємося, пропонуючи широкий спектр страхових продуктів.
Наразі ми у пошуках керівник з фінансового моніторингу.
Якщо ви маєте:
- вищу економічну/юридичну освіту;
- знання Закону України про фінансовий моніторинг, особливо 11 і 21 статті, та Положення НБУ № 107;
- досвід роботи з фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах, що підпорядковуються НБУ – від 6 місяців або досвід (не менше одного року) роботи у сфері запобігання та/або протидії фінансовій злочинності;
- досвід в підготовці даних до щоквартальної статистичної звітності НБУ;
- розуміння процесу проведення належної перевірки клієнтів, особливо щодо здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів.
Обов'язки нашого майбутнього колеги:
- вивчення клієнтів (ідентифікація, верифікація клієнтів/представників клієнтів), уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством;
- підготовка щомісячного звіту про стан проведеної ідентифікації в Компанії;
- щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів;
- підготовка даних до щоквартальної статистичної звітності НБУ;
- надання інформації з фінансового моніторингу на запити державних органів України, у т.ч. Держфінмоніторингу (відповідно до діючого законодавства);
- надання консультацій з питань фінансового моніторингу працівникам Компанії;
- відстеження змін нормативних документів, приведення у відповідність внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування, соц.пакет, згідно з КЗпП України;
- конкурентна заробітна платня;
- медичне страхування після проходження випробувального терміну;
- корпоративні знижки на страхування для співробітників;
- графік роботи 5/2, з 8.30 до 17.30, або можливий графік з 8-9 до 17-18;
- дружній колектив та здорову атмосферу в компанії.
Якщо вас зацікавила вакансія, ви відчули, що нам по дорозі і ви хочете стати частиною нашої дружньої команди— надсилайте своє резюме!
Рекрутер
КРАЇНА, СК Перевірена
Страхування Сайт компанії
