Спеціаліст в сфері фінансового моніторинга
Фінансова компанія Факторинг Партнерс в пошуках Спеціаліста з фінансового моніторингу, який допоможе забезпечити ефективну систему ПВК/ФТ в компанії.
Основні обов’язки:
Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ
Підготовка та проведення навчальних й ознайомчих заходів для працівників з питань ПВК/ФТ
Участь у налаштуванні системи автоматизації процесів фінансового моніторингу
Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів (НПК)
Формування та подання звітності до Національного банку України (НБУ)
Проведення оцінки ризик-профілю Установи
Проведення оцінки ризик-профілю клієнтів
Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілості
Участь у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ
Виконання інших завдань відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ
Ми очікуємо від кандидата:
Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу або комплаєнсу (буде перевагою)
Знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ
Розуміння вимог НБУ щодо фінансового моніторингу
Аналітичне мислення, уважність до деталей, відповідальність
Вміння працювати з внутрішніми документами та звітністю
Ми пропонуємо:
Роботу у стабільній фінансовій компанії
Професійний розвиток у сфері ПВК/ФТ
Дружню команду та підтримку на етапі адаптації
Конкурентну заробітну плату (обговорюється за результатами співбесіди)
Офіційне працевлаштування.
Надсилайте резюме та приєднуйтесь до команди Факторинг Партнерс!
Ірина Підгородецька
