Провідний експерт (фінансовий моніторинг)
OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.
Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку провідного експерта (фінансовий моніторинг)
Ваш майбутній функціонал:
- розробка внутрішніх регулятивних документів;
- розробка та виконання планів навчання працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
- супроводження перевірок Національного банку України, внутрішнього та зовнішнього аудиту;
- підготовка відповідей на Опитувальники інших банків з питань ПВК/ФТ;
- підготовка висновків з оцінки притаманних ризиків ВК/ФТ нових продуктів / послуг;
- здійснення інформаційного обміну зі спеціально уповноваженого органом у випадках та у порядку, визначених законодавством України;
- подання до НБУ файлів статистичної звітності;
- забезпечення реалізації санкційних вимог в межах, що визначені внутрішніми процедурами Банку;
- надання відповідей на ухвали суду, запити правоохоронних органів з питань фінансового моніторингу.
Наш кандидат має:
- освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;
- досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового моніторингу, економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції (міжнародне право);
- знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;
- аналітичні здібності, уважність до деталей
- знання англійської мови – рівень не нижче intermediate;
- високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат.
З нами Ви отримуєте:
- гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;
- 28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;
- щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
- навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.
Ми у соц. мережах:
https://www.otpbank.com.ua/
https://www.facebook.com/otpbankua/
Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.
Це оголошення не є рекламою!
Булат Татьяна
більше 500 співробітників
з 2006 року на ринку
