За сумісництвом – Відповідальна особа в кредитній компанії та в факторинговій компанії.

Обов'язки

- належна перевірка клієнтів

- робота з санкційними списками

- оцінка/переоцінка ризику клієнтів

- ризик профіль Компанії- робота з ПЕП

- звітність НБУ, відповідь на запити НБУ

- щомісячна звітність відповідального

- перевірка ділової бездоганної репутації співробітників

- розробка та оновлення внутрішніх документів

- навчання персоналу

- перевірка підрозділів на дотримання працівниками вимог законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу

- супровід аудиторських перевірок

- робота з програмами фін. моніторингу за автоматизація процесу та ін

Маю стаж роботи в фінансових компаніях і банках біль ше 10 років

- робота з ПЕП

- аналіз операцій

- навчання персоналу

- звіти відповідальному працівнику

- робота з філіями- належна перевірка клієнтів

- робота з санкційними списками

- оцінка/переоцінка ризику

- виявлення порогових та підозрілих операцій/підозрілої діяльності клієнтів

- участь у внутрішніх перевірках- розробка та оновлення внутрішніх документів

- робота зі звітністю FATCA

- оцінка ризик-профілю Товариства

- робота з програмами фін. моніторингу за автоматизація процесу та ін.