- Авторизація агентів: оформлення договорів зі страховими агентами відповідно до вимог Національного банку України (НБУ).
- Перевірка відповідності: контроль відповідності страхових агентів кваліфікаційним, діловим та репутаційним вимогам.
- Подача інформації до НБУ: реєстрація страхових агентів у Реєстрі посередників та повідомлення про зміни у їх діяльності.
- Фінансова звітність: контроль правильності ведення фінансової документації агентами, своєчасне отримання звітів про укладені договори.

надання інформаційних-консультацій з питань фінансового моніторингу працівникам та клієнтам;
- проведення заходів належної первірки – заповнення опитувальників фізичних та юридичних осіб, формування пакету документів (друк, складання, завірення);
- моніторинг Клієнтів за допомогою відкритих джерел (YouControl, FinAp);
- супроводження партнерів з питань фінансового моніторингу;
- передача реєстрів договір в архів;
- передача документів з фінансового моніторингу в архі

- оформлення страхових продуктів (КАСКО, ДЦВ, ОСЦПВ, майно, ВТО);
- проведення контролю клієнтів з питань фінансового моніторингу;
- надання інформаційно-консультацій з питань фінансового моніторингу працівникам свого підрозділу;
- проведення заходів належної первірки – заповнення опитувальників фізичних та юридичних осіб, формування пакету документів (друк, складання, завірення);
- моніторинг Клієнтів за допомогою відкритих джерел (YouControl, FinAp);
- передача реєстрів договір в архів;
- внесення даних до системи 1С;
- продаж та заключення договірів з клієнтами.

- Обслуговувати фізичних осіб-клієнтів банку;
- Консультація по продуктам, а саме кредитів, кредитних карток, депозитів, платіжних карток;
- Оформлення / підписання договорів;
- Здійснювати належну перевірку клієнтів та операцій.

- Відкриття депозитних рахунків;
- Виплата та відправка переказів по системі Western Union;
- Контроль ведення документів дня;
- Підписання договорів;
- Віткриття / закриття операційного дня банка.