Методолог з фінансового моніторингу
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Бонусы / премии
Медицинская страховка
Офис с бомбоубежищем
Функції посади:
- Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Управління заходами з класифікації, ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків з фінансового моніторингу;
- Розробка та адміністрування документів, інструкцій, методичних рекомендацій, які регламентують правила та програму проведення фінансового моніторингу;
- Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Необхідні навички та знання:
- Освіта вища — фінанси, банківська справа, бухгалтерський облік, аудит;
- Досвід проведення процедур фінансового моніторингу;
- Досвід роботи не менше одного року у галузі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Бажана наявність сертифікації з фінансового моніторингу.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ:
- Щомісячна заробітна плата;
- Квартальний бонус за підсумками роботи.
ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ:
- Надання медичної страховки після закінчення тримісячного терміну;
- Покриття ділових витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків (відрядження, наземний транспорт);
- Навчання (он-лайн курси, аудиторні тренінги, майстер-класи, закриті клуби, професійні спільноти).
Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на використання Ваших персональних даних компанією ДТЕК в рамках чинного законодавства України. Компанія ДТЕК гарантує конфіденційність звернень та переговорного процесу при відборі кандидатів на вакансію.
Звертаємо Вашу увагу, що зворотний зв’язок за результатами розгляду на вакансію надається протягом двох тижнів в разі позитивного рішення по Вашій кандидатурі.
ДТЕК, ТОВ, Енергетична компанія Проверенная
Энергетика и Энергоносители Сайт компании
