Координація й контроль за збором profile клієнтів , партнерів , контрагентів , конкурентів для попередження реальних та потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього шахрайства виявлення та аналіз фактів зовнішнього та внутрішнього шахрайства/зловживань й розробка відповідних коригуючих заходів аналіз і розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо оцінки рівня конкурентоспроможності , та розробка методології з організації впровадження механізмів управління конкурентоспроможності у сфері безпеки. запобігання вчиненню шахрайства з платіжними картками , в системі дистанційного банківського обслуговування , запобігання шахрайству при видачі кредитних коштів банком , запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів , одержаних злочинним шляхом , фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , прогнозування динаміки зміни рівня злочинності у зазначених сферах шахрайства. забезпечення протидії витоку інформації з обмеженим доступом експертна оцінка подій та прогнозування наслідків для подальшої розробки превентивних заходів та зниження рівня загроз складання аналітичних довідок , summary , резюме за результатами діяльності підрозділу. організація та впровадження теоретичних та практичних інструментів в сфері протидії зовнішньому , внутрішньому шахрайству та зловживанням розробка для внутрішніх клієнтів навчальних програм й презентацій для проведення семінарів , road - show , е - курсів за напрямком економічної безпеки ( аналіз практичних cases , попереджувальні заходи ) активна участь в організації й проведення круглих столів за участі фінансових інститутів й установ з оцінки впливу економічних , соціальних та політичних подій на надання банківських сервісних послуг , з метою розробки профілактичних заходів з захисту банку від загрози зовнішнього та внутрішнього шахрайства. комунікація з командою глобальної безпеки ( global security bnp parsbas ) щодо безпеки персоналу та активів , безпеки інформаційних систем та безперервності бізнесу координація процесу підвищення рівня комплексної безпеки відділень/приміщень банку. удосконалення заходів з охорони активів банку. організація процесу кадрової безпеки. досягнення на поточному місці роботи : 2005 , 2006 - номінований на звання "кращий співробітник банку" , 2011 - переведений з посади помічника начальника департаменту безпеки по роботі з регіональними підрозділами дб на начальника управління внутрішнього контролю дб. основні етапи роботи