Головний фахівець відділу належної перевірки та аналізу зовнішньо-економічної діяльності клієнтів (PEP)

Функціональні обов’язки:

• - виявлення клієнтів зі статусом РЕР (щоденне та регулярний скринінг), аналіз пакетів документів з метою формування висновків для отримання дозволу керівника Банку на встановлення/ продовження ділових відносин з такими клієнтами, а також клієнтів ризикових напрямків діяльності;  

• - аналіз пакету документів та погодження відкриття рахунків нерезидентам;

• - аналіз пакетів документів для верифікації показника Максимальна сума надходжень; 

• - опрацювання клієнтської бази  та операцій при співпадінні з санкційними списками;

• - формування переліків клієнтів для проведення актуалізації даних, періодичне блокування рахунків клієнтів з простроченою актуалізацією даних;

• - виконання інших завдань в рамках функціоналу відділу.

Задачі посади

• - аналіз пакетів документів для встановлення/продовження ділових відносин з клієнтами категорії РЕРs, ризикових напрямів діяльності, нерезидентами;

• - виявлення серед клієнтів банку та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;

  
  

• - перевірка платежів клієнтів у випадку виявлення збігу з особами з переліку санкційних осіб;

• - аналіз пакетів документів для верифікації показника Максимальна сума надходжень; 

• - методологічна підтримка здійснення підрозділами Банку належної перевірки клієнтів.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;  
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
• вміння працювати з великими масивами даних; 
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналі