Головний фахівець/заступник начальника відділу фінансового моніторингу
18 часов назад
26 ноября 2024
Киеввулиця Цитадельна, 3.р-н. Печерскийметро Печерская
В офисе/на месте
Полная занятость
Вимоги до кандидата:
- Вища економічна або юридична освіта;
- Досвід роботи в сфері фінмоніторингу не менш 2 років;
- Знання законодавства та нормативної документації з фінансового моніторингу;
- Впевнений користувач АБС Б2, Б2ng.
Обов’язки:
- Ідентифікація клієнтів Банку;
- Щоденний моніторинг операцій банку;
- Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, їх реєстрація та подання до СУО;
- Ведення реєстрів ФМ;
- Обробка запитів від СУО, НБУ та правоохоронних органів;
- Підготовка документів про відмову у встановлені/продовжені ділових відносин.
Умови роботи:
- Робота в офісі
- Нормований робочій графік
- Соціальний пакет
